证券代码：002700               证券简称：新疆浩源           公告编号：2013-009



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                   第一届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第 13
次会议的通知已于 2013 年 4 月 3 日发出，会议于 2013 年 4 月 16 日上午 10:30
时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。公司董事会
5 名成员周举东先生、田永革先生、许榕女士、杨生汉先生和汤琦瑾女士都在现
场参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会
议，会议由董事长周举东先生主持。会议审议通过以下议案：

     一、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。
     《公司 2013 年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上
海证券报》和《证券时报》。
     二、审议通过了《2012 年度总经理工作报告》的议案
          表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》的议案
         表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
         本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。
     《2012 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     四、审议通过了《2012 年度财务决算报告》的议案
         表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
         本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。
     五、审议通过了《2013 年度财务预算报告》的议案
         表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
         本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。
证券代码：002700               证券简称：新疆浩源             公告编号：2013-009



       六、审议通过了《公司内部问责制度》的议案
         表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     《公司内部问责制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
       七、审议通过了《关于续聘公司 2013 年度审计机构》的议案
     同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务审计机
构。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     公司独立董事对此发表的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
     本议案尚需提交 2012 年年度股东大会审议。
       八、审议通过了《聘任公司总经理》的议案
     同意聘任周举东先生兼任公司总经理，田永革先生不再任公司总经理一职。
     表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，周举东先生为关联董事，对此
议案回避表决。
     详细内容见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证
券时报》的《公司高级管理人员变动公告》。
       九、审议通过了《聘任公司常务副总经理》的议案
     同意聘任周立华先生任公司常务副总经理。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     详细内容见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证
券时报》的《公司高级管理人员变动公告》。
       十、审议通过了《关于提请召开 2012 年年度股东大会》的议案
     同意于 2013 年 5 月 20 日（星期一）召开公司 2012 年年度股东大会，审议
有关议案。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，
     会议通知届时将刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和
《证券时报》。
     特此公告。
                                           新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                           2013 年 4 月 16 日


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