新疆浩源天然气股份有限公司独立董事

            关于公司高级管理人员变动的独立意见


    做为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交
易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，对公司高
级管理人员的变动事项进行了核查，并发表独立意见如下：

    一、关于田永革先生辞去公司总经理职务的独立意见

    公司董事会于 2013 年 4 月 15 日收到公司副董事长、总经理田永革先生辞
去总经理职务的书面报告。

    1、经核查，田永革先生辞去公司总经理职务确系工作原因，其离职原因与
实际情况一致。其辞去公司总经理职务后，不会对公司的生产经营活动和管理造
成重大影响。

    2、田永革先生的辞职报告自送达董事会时生效，其辞去总经理职务后仍担
任公司董事、副董事长。

    3、同意田永革先生辞去总经理职务，对其离职原因无异议。

    二、关于公司聘任总经理、常务副总经理的独立意见

    2013 年 4 月 16 日，公司召开第一届董事会第 13 次会议，决定聘任董事长
周举东先生兼任公司总经理，聘任周立华先生为公司常务副总经理。

    1、我们认真审查了周举东先生、周立华先生的履历，未发现其存在《公司
法》第 147 条和《公司章程》第 143 条所规定的不得担任高级管理人员的情形，
亦未发现其存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形，其任职资格
符合担任上市公司高级管理人员的条件。

    2、我们认真审查了周举东先生、周立华先生的教育背景、工作经历等情况，
认为其具备担任相应职务所必需的管理能力、领导能力、专业知识和技术技能。



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   3、本次聘任经过了董事会提名委员会、董事会审议等选聘程序，符合《公
司法》和《公司章程》等有关规定。

   4、我们注意到公司董事会在审议、表决聘任周举东兼任公司总经理的议案
时，作为关联董事，周举东先生进行了回避。

   由此，我们一致同意聘任周举东先生兼任公司总经理，同意聘任周立华先生
为公司常务副总经理。

   以上二位高管的任职期限自董事会审议通过之日起至公司第一届董事会届
满为止。




              独立董事：    杨生汉、汤琦瑾




                           2013 年 4 月 16 日




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