证券代码：002700                   证券简称：新疆浩源       公告编号：2013-024



                     新疆浩源天然气股份有限公司

           关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况

     1、会议名称：2013年第一次临时股东大会。

     2、会议召集人：公司董事会。

     3、本次会议由公司第一届董事会第14次会议决定召开，其程序符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

     4、股权登记日：2013年9月5日（星期四）

     5、会议召开时间：2013年9月9日（星期一）11:00

     6、会议召开方式：现场表决方式。

     7、出席对象：

     （1）截至股权登记日 2013 年 9 月 5 日星期四下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托书格式见附件一），该股东
代理人不必是本公司股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的律师。

     8．会议地点：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室

     二、会议审议事项

     1、《公司 2013 上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案；

     2、《公司董事会换届选举》的议案；

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          2.1 选举周举东先生为公司董事

          2.2 选举周立华先生为公司董事

          2.3 选举吐尔洪艾麦尔先生为公司董事

          2.4 选举杨生汉先生为公司独立董事

          2.5 选举汤琦瑾女士为公司独立董事

     3、《公司监事会换届选举》的议案；

          3.1 选举胡中友先生为公司监事

          3.2 选举沈学锋先生为公司监事

     4、《关于修订<公司章程>部分条款》的议案；

     5、《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款》的议案；

     6、《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款》的议案；

     以上议案分别经公司第一届董事会第 14 次会议和第一届监事会第 9 次会议
审议通过后提交股东大会审议，程序合法，资料完备。议案 4 需以特别决议方式
表决，其他 5 个议案均以普通决议方式表决。其中议案 2、议案 3 需以累积投票
方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生。独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表
决。

     具体议案内容详见登载于《上海证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第一届董事会第 14 次会议决议公告》和《第一届监
事会第 9 次会议决议公告》。

       三、会议登记方法

     1、参会登记方式

     （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定
代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份

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证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
委托书、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

     （2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人委托他
人出席的，受托出席者须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件及委
托人股东账户卡；

     （3）异地股东可用传真或信函的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登
记表》（格式见附件二），以便登记确认。传真或信函在 2013 年 9 月 6 日 20：00
前传达公司董事会办公室。来信请寄：新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2
号新疆浩源天然气股份有限公司董事会办公室，邮编：843000（信封请注明“新
疆浩源股东大会”字样）。

     2、参会登记时间

     2013 年 9 月 6 日 10：30－13：30，16：00－20：00。

     股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于 2013 年 9
月 6 日（含 6 日）20：00 前送达或传真至本公司登记地点。

     3、登记地点

     新疆维吾尔自治区阿克苏市英阿瓦提路 2 号新疆浩源天然气股份有限公司
董事会办公室。

     四、其他事项

     1、会议联系人及联系方式

         联系人：吐尔洪艾麦尔

         联系电话：0997-6888585

         传        真：0997-6888585   2285202

     2、与会人员交通、食宿费用自理。

     五、备查文件



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     1、《第一届董事会第 14 次会议决议》

     2、《第一届监事会第 9 次会议决议》




                               新疆浩源天然气股份有限公司       董事会

                                                2013 年 8 月 15 日




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       附件一：

                                            授权委托书

           本人/公司_________________________作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不
       能参加新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。本人/公司在签署本授权
       委托书前已认真阅读并了解本次会议通知及其他相关文件，对本次会议投票行使的原则、目
       的以及会议审议等事项相关情况已充分了解。现授权委托_________________先生（女士）
       按本授权委托书指示对本次会议审议事项行使投票权。

           本人/公司对本次会议审议事项的投票意见如下：
委托人（签名或盖章）                                身份证号码（或营业执照号码）
         持有股数                                               股东账号
          受托人                                            受托人身份证号码
         委托时间                                             股东联系方式
序号                                     表决内容                                     同意       反对         弃权
 1       审议《公司2013上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案
                                                                                    本议案实施累积投票，请在董
 2       审议《公司董事会换届选举》的议案
                                                                                    事候选人后的表格填写票数
2.1      选举周举东先生为公司董事
2.2      选举周立华先生为公司董事
2.3      选举吐尔洪艾麦尔先生为公司董事
2.4      选举杨生汉先生为公司独立董事
2.5      选举汤琦瑾女士为公司独立董事
                                                                                    本议案实施累积投票，请在监
 3       审议《公司监事会换届选举》的议案
                                                                                    事候选人后的表格填写票数
3.1      选举胡中友先生为公司监事
3.2      选举沈学锋先生为公司监事
 4       审议《关于修订<公司章程>部分条款》的议案
 5       审议《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款》的议案
 6       审议《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款》的议案

         1、请在每项议案的“同意”、“反对”和“弃权”三项中选择一项并在表格内用“√”标注，同一项议案不选、选择二
说明        项或以上者其表决结果均视为“无效”。
         2、如委托书未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

           本授权委托的有效期限：自签署日至新疆浩源天然气股份有限公司 2013 年第一次临时
       股东大会结束。

           自然人委托人（签字）：



           法人委托人（签字并盖公章）：

                                                                                   2013 年      月       日



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附件二：

                           股东参会登记表

 名称/姓名

 营业执照号码/身份证号码

 股东账号

 持股数量

 联系电话

 电子邮箱

 联系地址

 邮 编




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