新疆浩源：第一届董事会第十四次会议决议公告2013-08-15
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2013-021
新疆浩源天然气股份有限公司
第一届董事会第 14 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第 14
次会议的通知已于 2013 年 8 月 2 日发出，会议于 2013 年 8 月 15 日上午 10 时在
新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。公司董事会 5 名
成员周举东先生、田永革先生、许榕女士、杨生汉先生和汤琦瑾女士都在现场参
加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，
会议由董事长周举东先生主持。
一、会议审议通过了如下议案：
1、审议通过了《公司 2013 年半年度报告》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。
《公司 2013 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公
司 2013 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券
报》和《证券时报》。
2、审议通过了《公司 2013 上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
的议案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的天健审〔2013〕3-260
号审计报告，2013 年 1-6 月公司实现的净利润为 40,753,685.27 元，加上以往年
度未分配利润 111,368,523.48 元，本年度公司可供分配利润为 152,122,208.75 元。
截至 2013 年 6 月 30 日，公司累计资本公积为 372,843,711.89 元。
公司于 2013 年 7 月 4 日发布了《关于 2013 年上半年度利润分配预案的预
披露公告》（公告编号 2013-018），拟以公司未分配利润向股东每 10 股送 6 股，
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合计送股本 44,002,800 股。鉴于公司目前资本公积金较高并结合公司未来发展和
股本扩张的需要，在充分考虑中小股东意见的基础上，本次会议上董事会提出的
2013 年上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：
以公司现有总股本 73,338,000 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 6 股，不另行进行利润分配的方案，转增后公司总股本将增加至 117,340,800
股。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过。
本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2013 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》；
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过。
《公司 2013 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《公司董事会换届选举》的议案；
公司于 2013 年 8 月 6 日公告了第二届董事会换届选举的事宜，根据《公司
章程》规定，公司董事会提名委员会确定提交股东大会审议的候选人名单如下：
（1）周举东先生、周立华先生、吐尔洪艾麦尔先生为公司第二届董事会
非独立董事候选人（简历附后）；
（2）杨生汉先生、汤琦瑾女士为公司第二届董事会独立董事候选人（简历
附后）。
本议案需提交股东大会审议并采用累积投票方式表决。
上述五位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任
期三年。其中二名独立董事候选人需经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审
核无异议后，方可提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过。
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5、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款》的议案；
根据公司《2013 年上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本次实
施资本公积金转增股本后，公司总股本由现在的 73,338,000 股增加至 117,340,800
股。另外根据公司实际情况对董事会组织架构也将进行调整，因此需要对《公司
章程》的有关条款进行修订。
本次对《公司章程》中的部分条款具体修订内容如下：
条款 修改前 修改后
公司注册资本为人民币7,333.8万元。股份 公司注册资本为人民币11,734.08万元。
第6条 总数为7,333.8万股，每股1元，设立方式为发 股份总数为11,734.08万股，每股1元，设立
起设立。 方式为发起设立。
公司股份总数为7,333.8万股，全部为普通 公司股份总数为11,734.08万股，全部为
第26条
股。 普通股。
第 董事会由五名董事组成，其中独立董事两 董事会由五名董事组成，其中独立董事
114条 名，设董事长一名，副董事长一名。 两名，设董事长一名。
董事长不能履行职务或者不履行职务的，
董事长不能履行职务或者不履行职务
第 由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者
的，由半数以上董事共同推举一名董事履行
122条 不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名
职务。
董事履行职务。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过。
本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
6、审议通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款》的议案；
根据本次会议拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》，现对《公司股东
大会议事规则》做如下修订：
条款 修改前 修改后
股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务
股东大会由董事长主持。董事长不能
或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不
第45条 履行职务或者不履行职务的，由半数以上
能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共
董事共同推举一名董事履行职务。
同推举一名董事履行职务。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过。
本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
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7、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款》的议案；
根据本次会议拟修订并提交股东大会审议的《公司章程》，现对《公司董事
会议事规则》做如下修订：
条款 修改前 修改后
公司设董事会，董事会由五名董事组成，设董 公司设董事会，董事会由五名董事组
第
事长一名，副董事长一名。董事会依据法律、法规、 成，设董事长一名。董事会依据法律、法规、
3条
《公司章程》及本规则的规定行使职权。 《公司章程》及本规则的规定行使职权。
董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副 董事长不能履行职务或者不履行职务
第
董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职 的，由半数以上董事共同推举一名董事履行
18条
务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 职务。
表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票一致通过。
本议案尚需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。
8、审议通过了《关于提请召开公司 2013 年第一次临时股东大会》的议案。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权一致通过。
同意于 2013 年 9 月 9 日（星期一）召开公司 2013 年第一次临时股东大会，
审议有关议案。
《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告》详见《上海证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备案文件
第一届董事会第 14 次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
二 0 一三年八月十五日
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附：
董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历（3 名）
1、周举东先生，汉族，出生于 1968 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留
权，大专学历。1991 年 7 月毕业于重庆建筑工程学院工民建专业，曾任新疆阿
克苏市城建局职员，阿克苏市城建劳动服务公司经理，阿克苏盛威混凝土工程有
限公司董事长，阿克苏盛威市政土方工程有限责任公司，阿克苏盛威建筑安装工
程有限责任公司执行董事，阿克苏鸿业监理有限责任公司董事长，阿克苏市城建
(集团)有限责任公司执行董事、经理，自 2008 年 3 月起任阿克苏浩源天然气有
限责任公司（本公司前身）董事长。现任阿克苏盛威实业投资有限公司董事长、
阿克苏众和投资管理有限公司执行董事、阿克苏净宇环保产业有限责任公司执行
董事、新疆阿克苏环瑞危险废物处理有限公司经理、温宿县浩源葡萄酒庄有限公
司执行董事、经理、阿克苏鸿业监理有限责任公司执行董事、海南乾泰投资有限
公司执行董事、海南屯昌盛威投资有限公司执行董事。2010 年 9 月至今任本公
司第一届董事会董事长，2013 年 4 月至今兼任本公司总经理。
周举东先生持有本公司 2,090 万股股份，占本公司现有总股本的 28.5%；持
有盛威实业 50.98%的股权，并通过盛威实业控制本公司 1,650 万股股份，占本公
司总股本的 22.5%，周举东先生通过直接和间接方式控制本公司 51%的股份，是
本公司实际控制人。另外，周举东还持有阿克苏众和投资管理有限公司 55.45%
股权，阿克苏众和投资管理有限公司持有本公司 275 万股股份，占本公司总股本
的 3.75%。周举东先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
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戒，不存在《公司法》第 147 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《中
小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
2、周立华先生，回族，出生于 1967 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权。
在职研究生学历，高级会计师，中国注册评估师，中国注册税务师，中国注册司
法鉴定师。曾任新疆拜城县财政局科员，拜城县拜城镇副镇长，拜城县国有资产
管理局局长，拜城县经贸委副主任兼二轻总会会长，阿克苏地区招商局主任科员，
阿克苏市财政局局长，阿克苏市招商局局长，阿克苏市审计局书记、副局长等职。
2013 年 4 月至今任本公司常务副总经理。
周立华先生与公司实际控制人周举东之间没有任何关联关系，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第 147 条、
《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条所规定的情形。
3、吐尔洪﹒艾麦尔先生，维吾尔族，出生于 1963 年 11 月，中国国籍，无
境外永久居留权，在职研究生学历。曾任新疆阿克苏市计委科员，阿克苏市统计
局科员、副局长、局长，阿克苏市人民政府市长助理，中共阿克苏市市委常委兼
经济工作部部长，阿克苏市副市长、阿克苏地区旅游局副局长。2007 年 4 至 2010
年 8 月任阿克苏浩源天然气有限责任公司（本公司前身）副总经理，2010 年 9
月至今任本公司副总经理、2010 年 12 月至今任本公司董事会秘书。
吐尔洪﹒艾麦尔先生与公司实际控制人周举东之间没有任何关联关系，未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公司法》第
147 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运
作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
二、独立董事候选人简历（2 名）
1、杨生汉先生，汉族，出生于 1940 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留
权，本科学历，教授级高级工程师。曾任中石油新疆独山子炼油厂车间主任、副
厂长、厂长，中石油总部炼油化工局局长，中石油苏丹项目炼油厂建设指挥部指
挥长，中石油苏丹聚丙烯项目部指挥长，宁夏宝塔石化集团顾问（2004 年），
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证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2013-021
新疆金龙洋化工科技有限公司顾问（2010 年）。2010 年 9 月至今任本公司第一
届董事会独立董事。
杨生汉先生与本公司实际控制人周举东之间不存在关联关系。未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》第 147 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
2、汤琦瑾女士，汉族，出生于1974年1月，中国国籍，无境外永久居留权，
经济学博士，教授，硕士生导师。曾任职新疆汽车厂。2000年7月至2006年4月任
职新疆财经大学会计系教师，2006年4月至今历任新疆财经大学会计学院副院长、
研究生处副处长，并在新疆德蓝股份有限公司担任独立董事。2010年9月至今任
本公司第一届董事会独立董事。
汤琦瑾女士与本公司实际控制人周举东之间不存在关联关系。未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》第147条、《公司章程》第103条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规
范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。
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