新疆浩源天然气股份有限公司独立董事
              关于公司董事会换届选举的独立意见



    我们作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会独
立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深
圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、
法规和规范性文件以及公司《章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，在认真
查阅相关人员履历材料的基础上，就公司董事会换届选举事项发表独立意见如
下：

    1、经公司第一届董事会提名委员会提名，公司第二届董事会董事候选人共
五人，其中非独立董事候选人三人，分别为周举东先生、周立华先生、吐尔洪艾
麦尔先生。独立董事候选人二人，分别为杨生汉先生、汤琦瑾女士。本次董事会
换届的董事、独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，我们认为本次董事
会换届选举的董事人选提名程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决程
序合法、有效。

    2、本次提名的非独立董事候选人周举东先生、周立华先生、吐尔洪艾麦
尔先生，具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司董事任职资格，具
备履行董事职责所必需的工作经验，未发现其有《公司法》第 147 条、第 149 条
规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其
任职资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名程序合法、有效。

    3、本次提名的独立董事候选人杨生汉先生、汤琦瑾女士符合《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》所规定
的条件，取得了证券监管部门颁发的培训证书，具有独立性和履行独立董事职责
所必需的工作经验，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独
立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩
戒。具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，提名程序合法、有效。

    4、我们同意上述五名董事候选人（其中独立董事候选人二名）的提名，并

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同意将该议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。公司需将上述独立董
事候选人资料报送深圳证券交易所，经深交所审核无异议后提交股东大会审议表
决。




                 独立董事： 杨生汉       汤琦瑾




                        二〇一三年八月十五日




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