证券代码：002700              证券简称：新疆浩源              公告编号：2013-029



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第一次
会议的通知已于 2013 年 8 月 30 日发出，会议于 2013 年 9 月 10 日上午 10:30 时
在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。公司董事会 5
名成员都参加了本次会议，其中现场出席董事 4 名，分别是周举东先生、周立华
先生、吐尔洪艾麦尔先生和杨生汉先生，以通讯方式出席董事 1 名，为汤琦瑾
女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会
议由周举东先生主持。

     一、会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司 2013 年第一次临时股东大会已选举产生第二届董事会成员，第二届董
事会由五人组成，分别为周举东先生、周立华先生、吐尔洪艾麦尔先生、杨生
汉先生和汤琦瑾女士（其中杨生汉先生和汤琦瑾女士为独立董事）。经与会董事
一致审议，同意选举周举东先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会
任期一致。周举东先生的简历详见于 2013 年 8 月 16 日刊登在《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第一届董事会第 14
次会议决议公告》。

     2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员和主任委员
的议案》；


                                      1
证券代码：002700             证券简称：新疆浩源            公告编号：2013-029



     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司各专门委员会议事规则的相
关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委
员会和安全生产委员会等五个专门委员会。经与会董事一致同意选举公司第二届
董事会各专门委员会委员和主任委员组成如下：

     （1）战略委员会由周举东、杨生汉、周立华三名董事组成，其中由周举东
任战略委员会主任。

     （2）审计委员会由汤琦瑾、周立华、杨生汉三名董事组成，其中由独立董
事汤琦瑾任审计委员会主任。

     （3）提名委员会由杨生汉、周举东、汤琦瑾三名董事组成，其中由独立董
事杨生汉任提名委员会主任。

     （4）薪酬与考核委员会由汤琦瑾、吐尔洪艾麦尔、杨生汉三名董事组成，
其中由独立董事汤琦瑾任薪酬与考核委员会主任。

     （5）安全生产委员会由周举东、杨生汉、周立华三名董事组成，其中由周
举东任安全生产委员会主任。

     上述委员的任期与本届董事会任期一致。

     3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董
事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任索毅先生为公司总经理，
任期与公司第二届董事会任期一致。索毅先生的简历附后。

     4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     根据《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董
事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任吐尔洪艾麦尔先生为公


                                     2
证券代码：002700               证券简称：新疆浩源          公告编号：2013-029



司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。吐尔洪艾麦尔先生的简历
详见于 2013 年 8 月 16 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第一届董事会第 14 次会议决议公告》。

     根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，吐尔洪艾麦尔先生的有关
资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。吐尔洪艾麦尔先生持有深圳证券交
易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：

     联系地址：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号

     联系电话：0997-6888585          传真：0997-6888585 2285202

     邮政编码：843000

     电子邮箱：hytrq_tuerhong@163.com

     5、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司总经理提名，董
事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任周立华先生、吐尔洪艾
麦尔先生为公司副总经理，聘周立华先生兼任公司财务总监，任期与第二届董事
会任期一致。

     周立华先生、吐尔洪艾麦尔先生简历详见于 2013 年 8 月 16 日刊登在《上
海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第一届董
事会第 14 次会议决议公告》。

     6、审议通过了《聘任公司审计部部长》的议案

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     根据董事会审计委员会的提名，同意聘任沈学锋先生为公司审计部部长，任
期与第二届董事会任期一致。 沈学锋先生简历详见于 2013 年 8 月 16 日刊登在
《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第一
届监事会第九次会议决议公告》。


                                       3
证券代码：002700             证券简称：新疆浩源              公告编号：2013-029



     7、审议通过了《关于变更部分募集资金银行专户》的议案；

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     同意将公司存放于兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行的募集资金更换到
广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行进行专户存储。公司《关于变更部分募集资
金银行专户的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     公司保荐机构招商证券股份有限公司对此议案出具了核查意见，同意公司本
次变更募集资金专户及签署募集资金三方监管协议。公司独立董事对此议案发表
了同意的独立意见。内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     8、审议《董事会经费管理办法》的议案。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     《公司董事会经费管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     公司独立董事对以上聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监
发表了同意的独立意见。内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)的《公
司独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见》。

     二、备查文件

     公司第二届董事会第一次会议决议。




      特此公告。




                                         新疆浩源天然气股份有限公司   董事会

                                                         二 0 一三年九月十日




                                     4
证券代码：002700             证券简称：新疆浩源              公告编号：2013-029



     附：

                              索毅先生简历


     索毅先生，回族，出生于 1949 年 12 月，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。曾任中共新疆阿克苏地委办公室副主任、调研员、地委副秘书长、阿克
苏地区行政公署副秘书长兼地区接待处处长、阿克苏地区行政公署办公室调研员
等职，2011 年 1 月退休。2011 年 3 月至今任本公司副总经理。

     索毅先生不直接持有公司股票，与公司实际控制人周举东先生之间没有关联
关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公
司法》第 147 条、《公司章程》第 143 条、深圳证券交易所《中小企业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




                                     5