新疆浩源天然气股份有限公司
                       董事会经费管理办法


    第一条 为保证新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会、
董事会、监事会顺利开展工作和履行各项职责，规范公司董事会和监事会内部运
作，根据董事会、监事会日常工作需要，特制定本办法。
    第二条 董事会经费是用于公司股东大会、董事会及其下属专门委员会、监
事会执行决策和监控职能、开展相关活动及事项的专项费用。
    第三条 董事会经费应本着合法合规、勤俭节约的原则使用。
    第四条 董事会经费使用范围包括：
    （一）召开股东大会、董事会、监事会、董事会各专门委员会会议所需经费；
    （二）公司日常信息披露费用（再融资等专项信息披露费用除外）；
    （三）董事会及其专门委员会、独立董事、监事会因履行职责聘请专业机构
或顾问发生的费用；
    （四）董事、监事、董事会秘书、证券事务代表及相关工作人员履行职责所
发生的费用（包括但不限于为履行职责而发生的差旅费、会务费、招待费等）；
    （五）独立董事津贴；
    （六）董事会有关投资者关系管理、投资者交流沟通活动以及为提高公司运
作水平的外出调研、交流、学习考察所需费用；
    （七）董事、监事、董事会秘书责任险保费支出（如有）；
    （八）董事、监事、高管人员及相关工作人员参加交易所、监管部门组织的
会议、培训、购买书籍资料等；
    （九）监管机构、交易所、结算公司、上市公司协会等相关单位会费及业务
费用；
    （十）公司聘请的律师的专业服务费用；
    （十一）公司聘请的会计师事务所的服务费用；
    （十二）年报印制及董事会、监事会办公杂支费用；
    （十三）与股东大会、董事会、监事会工作有关的其他费用。
    第五条 公司授权董事会办公室负责董事会经费的日常管理工作。

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    第六条 董事会办公室对董事会经费管理的主要职责为：
    （一）制订董事会经费预算和使用计划；
    （二）制订及完善董事会经费管理办法；
    （三）对董事会经费用途及使用效果提出评审意见；
    第七条 董事会经费每年的额度由董事会秘书在年初提出专项申请、经董事
长批准后，纳入公司当年财务预算方案。
    董事会经费当年使用额度确定后，原则上不得超额使用，如确实需要增加费
用，需经董事长批准。
    第八条 列入年度预算的董事会经费各项支出由董事会办公室统一申报，经
董事会秘书审核后，财务部按公司财务审批程序办理。
    第九条 财务部负责董事会经费的账务管理。
    第十条 财务部于每个会计年度结束后，对本会计年度发生的董事会经费编
制汇总表。董事会办公室负责编制董事会经费年度使用情况报告，并在年度董事
会上做汇报。
    第十一条 本办法自公司董事会通过之日起施行。
    第十二条 本办法由董事会负责解释。




                  新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                           2013 年 9 月 10 日




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