证券代码：002700              证券简称：新疆浩源           公告编号：2013-039



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二次
会议的通知已于 2013 年 10 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 10
月 24 日上午 11:00 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室以现场与
通讯相结合方式召开。公司董事会 5 名成员均出席了本次会议，其中现场出席
董事 3 名，分别是周举东先生、周立华先生和吐尔洪艾麦尔先生，以通讯方式
出席董事 2 名，分别是杨生汉先生和汤琦瑾女士。本次会议的召集、召开和表决
程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公
司总经理索毅先生及全体监事列席了会议，会议由周举东先生主持。会议审议通
过了如下议案：

     一、审议通过了《公司 2013 年第三季度报告》的议案；

      表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     《公司 2013 年第三季度报告》详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。

     二、审议通过了《关于聘任公司副总经理》的议案；

     同意聘任冷新卫先生为公司副总经理。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司独立董事对以上聘任的副总经理发表了同意的独立意见（详见巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

     冷新卫先生简历附后。

     三、审议通过了《调整公司内部管理机构》的议案。
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     同意：调度中心更名为生产运行部；财务部更名为计划财务部；安全与环境
监察部更名为安全、质量与环境监察部；工程管理部更名为工程技术部；市场部
更名为客户服务部；计划经营部更名为企管法务部；撤销设备与质量管理部，其
职能分别划入生产运行部和安全、质量与环境监察部。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



     特此公告。



                     新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

                            2013 年 10 月 24 日




                          附：冷新卫先生简历


     冷新卫，汉族，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
1991 年 9 月参加工作，曾任新疆兵团一师复混肥厂助理工程师，阿克苏市建设
局城市客运管理办公室稽查队队长、客管办主任，阿克苏市交通运输局副局长，
2013 年 8 月退休。

     冷新卫先生不持有公司股票，与公司实际控制人周举东先生之间没有关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，不存在《公
司法》第 147 条、《公司章程》第 143 条、深圳证券交易所《中小企业板上市公
司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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