新疆浩源：第二届董事会第三次会议决议公告2014-04-17
证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2014-004
新疆浩源天然气股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第三次
会议的通知已于 2014 年 4 月 4 日发出，会议于 2014 年 4 月 16 日上午 10:30 时
在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。公司董事会 5
名成员都参加了本次会议，其中现场出席董事 4 名，分别是周举东先生、周立华
先生、吐尔洪艾麦尔先生和杨生汉先生，以通讯方式出席董事 1 名，为汤琦瑾
女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会
议由周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2013 年度报告及摘要》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。
《公司 2013 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司
2013 年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和
《证券时报》。
2、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》的议案；
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司实现的净利润
为 82,264,840.37 元，公司年末资本公积余额为 328,840,911.89 元。按 10%提取法
定盈余公积 8,226,484.04 元后，可分配利润为 74,038,356.33 元，加上以往年度未
分配利润 111,368,523.48 元，公司期末累计可供分配利润为 185,406,879.81 元。
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鉴于公司 2013 年盈利状况，为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公
司发展的经营成果，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段等因素，公司 2013
年度利润分配预案为：
（1）以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 117,340,800 股为基数，向全
体股东每 10 股派发现金 1.2 元人民币（含税），共计派发股利 14,080,960.00 元，
占 2013 年度归属于上市公司股东净利润的 17.12%，剩余 171,325,919.81 元结转
至下年度分配。
（2）公司董事长、实际控制人周举东先生提议：以公司截至 2013 年 12 月
31 日总股本 117,340,800 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，
共计转增 117,340,800 股，转增后公司总股本将增加至 234,681,600 股。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。
该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。
《 公 司 2013 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）
4、审议通过了《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。
《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
5、审议通过了《关于续聘公司 2014 年度审计机构》的议案
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机
构。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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该议案尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
二〇一四年四月十六日
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