新疆浩源天然气股份有限公司

                独立董事汤琦瑾 2013年度述职报告

    我作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、文件，以及公司
《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2013年的工作中，本人勤勉尽
责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意
见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
    现将2013年度履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    1、出席董事会会议情况
    本报告期公司召开了5次董事会会议，本人现场出席3次，以通讯方式出席2
次。无连续两次未亲自出席会议的情况。
    在董事会会议上，我认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行
性建议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。
    我对报告期内各次董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议，各次会议
投票表决情况如下：
                   会议名称及时间                审议议案数量   投票情况
第一届董事会第十二次会议（2013 年 4 月 15 日）       4个        全部同意
第一届董事会第十三次会议（2013 年 4 月 16 日）      10 个       全部同意
第一届董事会第十四次会议（2013 年 8 月 15 日）       8个        全部同意
第二届董事会第一次会议（2013 年 9 月 10 日）         8个        全部同意
第二届董事会第二次会议（2013 年 10 月 24 日）        3个        全部同意

    2、出席股东大会会议情况
    报告期公司召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1
次，本人均出席。并在年度股东大会上做了述职报告。
    二、发表独立意见情况
    2013年，依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司年度内发生的董事会
换届选举、聘任高管、利润分配、内控自我评价报告、续聘年度审计机构、变更


                                         1
部分募集资金银行专户、控股股东/关联方占用资金及对外担保等重要事项共发
表了10次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体包括：
    1、在2013年4月15日召开的第一届董事会第十二次会议上，对公司2012年度
内部控制自我评价报告的议案，发表了独立意见。
    2、在2013年4月15日召开的第一届董事会第十二次会议、2013年8月15日召
开的第一届董事会第十四次会议上，分别对2012年度、2013年上半年公司控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，发表了2次独立意见。
    3、在2013年4月16日召开的第一届董事会第十三次会议、2013年9月10日召
开的第二届董事会第一次会议、2013年10月24日召开的第二届董事会第二次会议
上，分别对聘任公司高级管理人员的议案，发表了3次独立意见。
    4、在 2013 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第十三次会议上，对续聘公司
2013 年度审计机构的议案，发表了独立意见。
    5、在 2013 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第十四次会议上，对董事会换
届选举的议案，发表了独立意见。
    6、在2013年8月15日召开的第一届董事会第十四次会议上，对公司2013年上
半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，发表了独立意见。
    7、在2013年9月10日召开的第二届董事会第一次会议上，对关于变更部分募
集资金银行专户的议案，发表了独立意见。
    三、在董事会下设各委员会的履职情况
    我在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中任主任，在提名委
员会中任委员。
    报告期内，我定期主持召开审计委员会和薪酬与考核委员会的会议，就内部
审计工作计划、募集资金项目的实施情况、公司内控制度落实情况进行了审议。
对2013年度续聘天健会计师事务所作为公司的审计机构提出了建议。与公司聘请
的审计机构沟通，确定了公司2013 年度财务报告审计工作计划日程安排；对完
善对公司高管的考核、薪酬制度的执等事宜进行了审议，切实地履行薪酬与考核
委员会委员的职责；作为提名委员会委员，对公司董事会换届、聘任高管等事项
提出了建议。认真履行了职责。
    四、对公司现场调研情况


                                   2
    报告期内，累计在公司履职时间为 12 天。期间，我及时了解公司的生产经
营管理状况和内控制度的完善执行情况，以及董事会及股东大会决议执行情况、
业务发展和投资项目等相关事项，与相关董事以及经理层进行深入细致交流，并
就此在董事会发表意见，行使职权。
    五、保护投资者权益方面所做的工作情况
    1、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，对公司信息披
露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小
股东者的权益。
    2、通过认真学习相关法律、法规和规章制度，不断提升履职能力，对公司
法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，切实
维护公司和股东的权益不受侵害。
    六、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况。
    2、无提议解聘会计师事务所的情况。
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    七、联系方式
    独立董事姓名：汤琦瑾
    电子邮箱：Tangqijin111@126.com


    感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。2014 年，
我将继续发挥独立董事作用，秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精神，
忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。


                                         独立董事：汤琦瑾
                                         2014 年 4 月 16 日




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                       新疆浩源天然气股份有限公司

                    独立董事杨生汉2013年度述职报告


    我作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
深圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、文件，以及公司
《章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2013年的工作中，本人勤勉尽
责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意
见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
    现将2013年度履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    1、出席董事会会议情况
    本报告期公司召开了5次董事会会议，本人现场出席4次，以通讯方式出席1
次。无连续两次未亲自出席会议的情况。
    在董事会会议上，我认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行
性建议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。
    我对报告期内各次董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议，各次会议
投票表决情况如下：
                   会议名称及时间                审议议案数量   投票情况
第一届董事会第十二次会议（2013 年 4 月 15 日）       4个        全部同意
第一届董事会第十三次会议（2013 年 4 月 16 日）      10 个       全部同意
第一届董事会第十四次会议（2013 年 8 月 15 日）       8个        全部同意
第二届董事会第一次会议（2013 年 9 月 10 日）         8个        全部同意
第二届董事会第二次会议（2013 年 10 月 24 日）        3个        全部同意

    2、出席股东大会会议情况
    报告期公司召开2次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会1
次，本人均出席。并在年度股东大会上做了述职报告。
    二、发表独立意见情况
    2013年，依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司年度内发生的董事会
换届选举、聘任高管、利润分配、内控自我评价报告、续聘年度审计机构、变更

                                         4
部分募集资金银行专户、控股股东/关联方占用资金及对外担保等重要事项共发
表了10次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能，具体包括：
    1、在2013年4月15日召开的第一届董事会第十二次会议上，对公司2012年度
内部控制自我评价报告的议案，发表了独立意见。
    2、在2013年4月15日召开的第一届董事会第十二次会议、2013年8月15日召
开的第一届董事会第十四次会议上，分别对2012年度、2013年上半年公司控股股
东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况，发表了2次独立意见。
    3、在2013年4月16日召开的第一届董事会第十三次会议、2013年9月10日召
开的第二届董事会第一次会议、2013年10月24日召开的第二届董事会第二次会议
上，分别对聘任公司高级管理人员的议案，发表了3次独立意见。
    4、在 2013 年 4 月 16 日召开的第一届董事会第十三次会议上，对续聘公司
2013 年度审计机构的议案，发表了独立意见。
    5、在 2013 年 8 月 15 日召开的第一届董事会第十四次会议上，对董事会换
届选举的议案，发表了独立意见。
    6、在2013年8月15日召开的第一届董事会第十四次会议上，对公司2013年上
半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案，发表了独立意见。
    7、在2013年9月10日召开的第二届董事会第一次会议上，对关于变更部分募
集资金银行专户的议案，发表了独立意见。
    三、在董事会下设各委员会的履职情况
    本人在公司董事会提名委员会担任主任，在战略委员会、审计委员会、薪酬
与考核委员会、安全生产委员会中任委员。
    报告期内，我主持召开提名委员会会议1次，就公司董事会换届选举、董事
会规模与结构、聘任高管等事项进行了讨论，并向董事会提出了建议。在其他委
员会的会议上，就公司发展战略、高管考核、募集资金的管理使用、完善安全生
产管理机制等方面提出了建议。认真履行了职责。
    四、对公司现场调研情况
    报告期内，累计在公司履职时间为 12 天。期间，我及时了解公司的生产经
营管理状况，董事会及股东大会决议执行情况、业务发展和投资项目等相关事项，
与相关董事以及经理层进行深入细致交流，并就此在董事会发表意见，行使职权。


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    五、保护投资者权益方面所做的工作情况
    1、持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，对公司信息披
露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小
股东者的权益。
    2、通过认真学习相关法律、法规和规章制度，不断提升履职能力，对公司
法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，切实
维护公司和股东的权益不受侵害。
    六、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况。
    2、无提议解聘会计师事务所的情况。
    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    七、联系方式
    独立董事姓名：杨生汉
    电子邮箱：Yangshenghan88@126.com


    感谢公司董事会、经营层和相关人员对本人工作的支持和配合。2014 年，
我们将继续发挥独立董事作用，秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精
神，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。


                                        独立董事：杨生汉
                                        2014 年 4 月 16 日




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