新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第四次会议__会议资料




                 新疆浩源天然气股份有限公司
                     2013 年度董事会工作报告


    2013 年，面对复杂的市场发展环境，公司董事会认真研究公司重大经营事
项和发展战略，坚持完善公司治理结构，稳中求进，不断提升公司各环节的营运
能力；积极探索做大做强的新途径，很好的完成了年初的工作计划。

    报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予
的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治
理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大
量富有成效的工作。

    一、2013 年公司主要经营业绩

    2013 年，公司在董事会的领导下，经过全体员工的共同努力，较好地完成
了年初制定的奋斗目标。

    1、业务发展及工程建设情况

    全年天然气销售 10,679 万立方米，同比增长 9.6%。

    完成民用户安装 19,650 户，同比增加 5211 户；年末一市四县（阿克苏市、
乌什县、阿瓦提县、阿合奇县和巴楚县）累计通气户数达 88900 户。

    敷设天然气高中压市政管道 45.71 公里，其中高压管道 20.93 公里，中压
24.78 公里。

    加气站建设取得新进展。巴楚县加气站、阿克苏市喀拉塔勒镇加气站、阿瓦
提县二号加气站完成建设已投入运营。阿克苏市门站加气站扩建、英阿瓦提路管
道加气站改建、乌喀路加气站大修完成预定目标，目前运转良好；乌喀西路加气
站、阿塔公路加气站于 2013 年底已完成土建及设备工艺安装，今年 4、5 月份可
投入正常运营。

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         2、经营业绩情况

         报告期内，公司盈利能力继续提升。全年实现营业总收入 27,501.02 万元，
   同比增长 15.42%；归属于上市公司股东的净利润为 8226.48 万元，同比增长
   26.98%。截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额为 76,425.26 万元，净资产为
   65,743.67 万元。

         二、董事会、股东大会召开情况

         2013 年共计召开董事会会议 5 次，审议议案 33 项，各董事参会率达到 100%。

   2013 年共计召开股东大会 2 次（1 次定期会议，1 次临时会议），审议议案 12
   项，相关决议均得到有效落实。

                                  2013 年公司董事会召开情况一览表
  日期       会议名称                              审议的议案内容

             第一届     1、通过了《公司 2012 年年度报告及摘要》的议案
 2013 年     董事会     2、通过了《公司 2012 年度利润分配预案》的议案
4 月 15 日   第十二次   3、通过了《公司 2012 年度内部控制自我评价报告》的议案
               会议
                        4、通过了《公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

                        1、通过了《公司 2013 年第一季度报告》的议案
                        2、通过了《2012 年度总经理工作报告》的议案
                        3、通过了《2012 年度董事会工作报告》的议案
             第一届     4、通过了《2012 年度财务决算报告》的议案
 2013 年     董事会     5、通过了《2013 年度财务预算报告》的议案
4 月 17 日   第十三次   6、通过了《公司内部问责制度》的议案
               会议     7、通过了《关于续聘公司 2013 年度审计机构》的议案
                        8、通过了《聘任公司总经理》的议案
                        9、通过了《聘任公司常务副总经理》的议案
                        10、通过了《关于提请召开 2012 年年度股东大会》的议案

                        1、通过了《公司 2013 年半年度报告》的议案
                        2、通过了《公司 2013 年上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
                           的议案
             第一届     3、通过了《公司 2013 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
 2013 年     董事会
                        4、通过了《公司董事会换届选举》的议案
8 月 15 日   第十四次
               会议     5、通过了《关于修订<公司章程>部分条款》的议案
                        6、通过了《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款》的议案
                        7、通过了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款》的议案
                        8、通过了《关于提请召开公司 2013 年第一次临时股东大会》的议案


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  日期       会议名称                              审议的议案内容

                        1、通过了《关于选举公司第二届董事会董事长》的议案
                        2、通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员和主任委员》
                           的议案
              第二届
                        3、通过了《关于聘任公司总经理》的议案
 2013 年      董事会
                        4、通过了《关于聘任公司董事会秘书》的议案
9 月 10 日    第一次
                        5、通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监》的议案
                会议
                        6、通过了《关于聘任公司审计部部长》的议案
                        7、通过了《关于变更部分募集资金银行专户》的议案
                        8、通过了《董事会经费管理办法》的议案

              第二届
 2013 年                1、通过了《公司 2013 年第三季度报告》的议案
              董事会
  10 月                 2、通过了《关于聘任公司副总经理》的议案
              第二次
  24 日                 3、通过了《调整公司内部管理机构》的议案
                会议

                                 2013 年公司股东大会召开情况一览表
  日期       会议名称                              审议的议案内容
                        1、审议了《2012 年度董事会工作报告》的议案
                        2、审议了《2012 年度监事会工作报告》的议案
             2012 年    3、审议了《2012 年度财务决算报告》的议案
 2013 年
             年度股东
5 月 20 日              4、审议了《2013 年度财务预算报告》的议案
               大会
                        5、审议了《2012 年度利润分配预案》的议案
                        6、审议了《关于续聘公司 2013 年度审计机构》的议案

                        1、审议了《公司 2013 上半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
                           的议案
                        2、审议了《公司董事会换届选举》的议案
                           2.1 选举周举东先生为公司董事
                           2.2 选举周立华先生为公司董事
             2013 年       2.3 选举吐尔洪艾麦尔先生为公司董事
2013 年      第一次        2.4 选举杨生汉先生为公司独立董事
9月9日         临时        2.5 选举汤琦瑾女士为公司独立董事
             股东大会
                        3、审议了《公司监事会换届选举》的议案
                           3.1 选举胡中友先生为公司监事
                           3.2 选举沈学锋先生为公司监事
                        4、审议了《关于修订<公司章程>部分条款》的议案
                        5、审议了《关于修订<公司股东大会议事规则>部分条款》的议案
                        6、审议了《关于修订<公司董事会议事规则>部分条款》的议案


           三、董事会换届选举情况

           报告期内，公司第一届董事会任期届满。为了顺利完成董事会的换届选举，

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公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，对整个换届选举工作做
了周密的安排和部署，对第二届董事会的组成、选举方式、选举程序、候选人提
名、任职资格等事项做出了明确要求，确保了董事会换届选举工作的有序进行。
经2013年9月9日公司第一次临时股东大会选举，公司第二届董事会顺利产生。

    四、董事会履职情况

    1、董事会各专门委员会履职情况

    报告期内，公司董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名及安全生产等
五个专门委员会，在召集人的主持下，按照各自职责积极开展工作，在公司经营
管理、内部控制、安全生产管理、信息披露、高管考核等方面发挥了积极作用。

    2、董事履职情况

    报告期内，公司所有董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求开展工
作，积极参加各类会议，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。

    公司独立董事根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，认真行使公司赋
予的权利，有力地推动了公司治理结构的完善。公司独立董事关注公司生产经营
和发展状况，就董事会换届选举、聘任高管、利润分配、内控自我评价报告、续
聘年度审计机构、变更部分募集资金银行专户、控股股东及关联方占用资金及对
外担保等重要事项共发表了 10 次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督
职能，维护了公司和中小股东者的权益。

    3、董事长履职情况

    主持董事会和股东大会会议，督促董事仔细审议会议材料并发表公正客观的
个人意见。积极推动公司的规范治理结构建设，督促执行公司董事会决议和股东
大会决议。

    五、2014 年主要目标

    1、经营计划

    销售 12600 万方天然气；其中车用气销售为 7100 万方，民用气销售 5500


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万方；民用户安装 30000 户；新建（包括募投项目）加气站 7 座、改扩建加气
站 5 座。全面完成募投项目建设。

    2、发展战略

    公司将紧紧抓住国家注重低碳发展，推动节能减排，大力推广清洁能源，以
及区域资源优势和新疆大开发、大发展的良好机遇，稳步推进现有市场以及募集
资金项目区的开发进程，积极寻求新的发展区域。继续完善企业内控建设工作，
落实制度执行，强化内部监督，切实提高企业防范风险能力。继续以安全生产为
中心，推行安全管理标准化，不断提升公司治理水平，促进公司规范运营和健康
发展。




    本报告尚需提交公司 2013 年度股东大会审议。




                   新疆浩源天然气股份有限公司           董事会




                              二 0 一四年四月十七日




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