证券代码：002700               证券简称：新疆浩源           公告编号：2014-009



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第四次
会议的通知已于 2014 年 4 月 4 日发出，会议于 2014 年 4 月 17 日上午 10:30 时
在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。公司董事会 5
名成员都参加了本次会议，其中现场出席董事 4 名，分别是周举东先生、周立华
先生、吐尔洪艾麦尔先生和杨生汉先生，以通讯方式出席董事 1 名，为汤琦瑾
女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会
议由周举东先生主持。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告及摘要》的议案；

      表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     公司 2014 年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。季
度报告摘要详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     2、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》的议案

      表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》的议案

      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2013 年度董事会工作报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     公司独立董事杨生汉先生、汤琦瑾女生分别向董事会提交了《2013 年度独

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立董事述职报告》，并将在公司 2013 年度股东大会上进行述职。独立董事述职
报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

      本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

     4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》的议案

      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司 2013 年度财务决算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

     5、审议通过了《2014 年度财务预算报告》的议案

      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     公司 2014 年度财务预算报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

      本议案尚需提交 2013 年年度股东大会审议。

     6、审议通过了《关于提请召开 2013 年度股东大会》的议案

     同意于 2014 年 5 月 16 日（星期五）召开公司 2013 年度股东大会，审议
有关议案。

      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，

     会议通知详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》和《证券时
报》。

     三、备查文件

     公司二届四次董事会会议决议。




         特此公告。

                            新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

                                    二〇一四年四月十七日



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