证劵代码：002700            证劵简称：新疆浩源                   公告编号：2014-022



                   新疆浩源天然气股份有限公司

                         独立董事辞职公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到独立
董事汤琦瑾女士提交的书面辞职报告。汤琦瑾女士因个人原因提请辞去公司独立
董事职务，并相应辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员、
提名委员会委员的职务。汤琦瑾女士辞职后将不在公司担任任何职务。

      汤琦瑾女士的辞职将会导致公司独立董事成员不足董事会成员的三分之
一，根据相关法律法规、规章制度的规定，汤琦瑾女士的辞职申请将自公司股东
大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，汤琦瑾女士将继
续按照有关法律法规的规定，履行其职责。董事会将尽快按规定提名合适的独立
董事候选人，经报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举产生。
汤琦瑾女士的辞职不会影响公司董事会的正常运作。

     衷心感谢汤琦瑾女士在任职期间对公司所做出的贡献。




     特此公告。


                                  新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

                                                 2014 年 08 月 18 日