证券代码：002700                 证券简称：新疆浩源             公告编号：2014-023



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第五次
会议的通知已于 2014 年 8 月 12 日发出，会议于 2014 年 8 月 26 日上午 10:30 时
在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。公司董事会 5
名成员都参加了本次会议，其中现场出席董事 4 名，分别是周举东先生、周立华
先生、吐尔洪艾麦尔先生和杨生汉先生，以通讯方式出席董事 1 名，为汤琦瑾
女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的
规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会
议由周举东先生主持。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议《公司 2014 年半年度报告》及摘要；

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     公司 2014 年半年度度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半
年 度 报 告 摘 要 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     2、审议《公司 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     《公司 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



                                        1
证券代码：002700                证券简称：新疆浩源             公告编号：2014-023



     3、审议《关于变更募集资金项目部分加气站选址》的议案；

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     《关于变更募集资金项目部分加气站选址的公告》详见《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     4、审议《关于增补公司独立董事候选人》的议案；

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     《关于增补公司独立董事候选人的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     本议案需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

     5、审议《关于增设公司内部管理机构》的议案；

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     6、审议《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会》的议案；

     同意于 2014 年 9 月 16 日（星期二）召开公司 2014 年第一次临时股东大会，
审议有关议案，会议通知将随后发出。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。



     三、备查文件

     公司二届五次董事会会议决议。




                              新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

                                          2014 年 8 月 26 日




                                      2