证券代码：002700               证券简称：新疆浩源         公告编号：2014-028




                         新疆浩源天然气股份有限公司
                      第二届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




     新疆浩源天然气股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2014 年 8 月 26
日北京时间 13：00 时在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2014 年 8
月 12 日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆浩源天然气股份
有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下
议案：

     1、审议通过了《公司 2014 年半年度报告》的议案。

     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      公司监事会根据《证券法》第68条规定及《中小企业板信息披露业务备忘
录第4号：定期报告披露相关事项》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定和要求，在全面了解《公司2014年半年度报告》全文及正文后, 对其进行了认
真严格的审核，一致认为：

     公司董事会编制和审核《公司 2014 年半年度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

     2、审议通过了《关于变更募集资金项目部分加气站选址》的议案。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
证券代码：002700              证券简称：新疆浩源           公告编号：2014-028



     根据阿克苏市加气站规划布局情况和纺织工业城原有规划的调整，公司变更
了募集资金投资项目中的“阿克苏市天然气综合利用二期工程”中的阿温大道加
气站的选址和 “阿克苏纺织工业城（开发区）天然气综合利用工程”中的 3 座 CNG
汽车加气站的选址
    本次会议认为：公司变更募投项目部分加气站选址，是根据阿克苏市加气站
规划布局情况和纺织工业城原有规划调整而提出的，不影响募集资金投资项目的
正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合维护全体
股东利益的需要。监事会同意公司变更投资项目中的“阿克苏市天然气综合利用
二期工程”中的阿温大道加气站的选址和同意变更“阿克苏纺织工业城（开发区）
天然气综合利用工程”中的 3 座 CNG 汽车加气站的选址。


         特此公告。




                              新疆浩源天然气股份有限公司
                                     监     事     会
                                   2014 年 8 月 26 日