新疆浩源:第二届监事会第五次会议决议公告2014-08-27
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2014-028
新疆浩源天然气股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2014 年 8 月 26
日北京时间 13:00 时在公司会议室以现场方式召开,本次会议通知于 2014 年 8
月 12 日以专人送达方式送达给全体监事,应参加会议监事 3 名,实到监事 3 名。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆浩源天然气股份
有限公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下
议案:
1、审议通过了《公司 2014 年半年度报告》的议案。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司监事会根据《证券法》第68条规定及《中小企业板信息披露业务备忘
录第4号:定期报告披露相关事项》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定和要求,在全面了解《公司2014年半年度报告》全文及正文后, 对其进行了认
真严格的审核,一致认为:
公司董事会编制和审核《公司 2014 年半年度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、审议通过了《关于变更募集资金项目部分加气站选址》的议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2014-028
根据阿克苏市加气站规划布局情况和纺织工业城原有规划的调整,公司变更
了募集资金投资项目中的“阿克苏市天然气综合利用二期工程”中的阿温大道加
气站的选址和 “阿克苏纺织工业城(开发区)天然气综合利用工程”中的 3 座 CNG
汽车加气站的选址
本次会议认为:公司变更募投项目部分加气站选址,是根据阿克苏市加气站
规划布局情况和纺织工业城原有规划调整而提出的,不影响募集资金投资项目的
正常进行,不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形,符合维护全体
股东利益的需要。监事会同意公司变更投资项目中的“阿克苏市天然气综合利用
二期工程”中的阿温大道加气站的选址和同意变更“阿克苏纺织工业城(开发区)
天然气综合利用工程”中的 3 座 CNG 汽车加气站的选址。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司
监 事 会
2014 年 8 月 26 日