新疆浩源天然气股份有限公司独立董事
                   关于增补独立董事的独立意见


    新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会
议审议通过了《关于更换独立董事的议案》，根据中国证监会《关于在上市公司
建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司更换独立董事事项发表独立
意见如下：
    一、公司独立董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》
的规定，合法、有效；
    二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人赵志勇
先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》
第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，
也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、
《公司章程》等有关规定；
    三、同意公司董事会提名赵志勇先生为独立董事候选人，该提案尚需提交公
司股东大会审议。




                   独立董事： __________      __________

                                杨生汉           汤琦瑾



                                  2014 年 8 月 26 日