证劵代码：002700             证劵简称：新疆浩源              公告编号：2014-032



                   新疆浩源天然气股份有限公司
               2014年度第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     特别提示：

     1. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

     2. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。




     一、会议通知情况

     会议通知公告和会议的提示性公告，分别于 2014 年 8 月 28 日、2014 年 9
月 12 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




     二、会议召开情况
      1、会议召开时间：
      （1）现场会议时间为：2014年 9 月 16 日（星期二）14: 30。
      （2）网络投票时间为：2014年 9 月 15 日至 9 月 16 日。
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 9
月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2014 年 9 月 15 日下午 15:00 至 9 月 16 日下午 15:00。
     2、会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司二楼会议室。
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
     4、会议召集人：公司董事会。
     5、会议主持人：公司董事长周举东先生。
     6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会
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规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中
小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。



     三、会议出席情况
     （一）出席的总体情况
     出席本次股东大会的股东和股东代理人5人，代表有表决权股份151,008,000
 股，占公司股份总数 234,681,600 股的 64.35 %。其中，出席本次大会表决的
 中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）
 共 2 人，代表股份 17,248,000 股，占公司总股份的7.35 %，占本次会议有效
 表决权股份总数的 11.42 %。
     公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席
了本次会议。北京市通商律师事务所张晓彤、程益群律师在现场对本次股东大会
的召开进行了见证，并出具法律意见书。
     （二）现场会议出席情况
     出席现场会议的股东及股东代表共 5 人，代表有表决权股份 151,008,000
股，占公司股本总数的 64.35 %。
     （三）交易系统和网络投票情况
     通过交易系统和网络投票的股东共 0 人，代表有表决权股份 0 股，占公司
股本总数的 0 %。



     四、议案审议和表决情况
     （一）审议《关于增补公司独立董事》的议案
     表决结果：赵志勇先生获得选票 151,008,000 票 ，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 100 %，其中，中小投资者表决结果为：同意 17,248,000 股，
占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的 100 %。赵志勇先生当选为
公司董事会独立董事。




     五、律师出具的法律意见


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     北京市通商律师事务所委派律师在现场参加了本次股东大会，并发表了结论
性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决
程序、表决结果合法、有效。”




     六、备查文件

     1、《新疆浩源天然气股份有限公司 2014 年度第一次临时股东大会决议》；

     2、《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2014 年度第
一次临时股东大会的法律意见书》



      特此公告




                                 新疆浩源天然气股份有限公司      董事会
                                         二〇一四年九月十六日




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