证券代码：002700                 证券简称：新疆浩源               公告编号：2014-036



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第六
次会议的通知已于 2014 年 10 月 10 日发出，会议于 2014 年 10 月 21 日上午 11:00
时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。公司董事会
5 名成员都参加了本次会议，其中现场出席董事 4 名，分别是周举东先生、周立
华先生、吐尔洪艾麦尔先生和赵志勇先生，以通讯方式出席董事 1 名，为杨生
汉先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》
的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，
会议由董事长周举东先生主持。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议《公司 2014 年第三季度报告》及摘要；

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     公司 2014 年第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。第三
季 度 报 告 正 文 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     公司二届六次董事会会议决议。

                                  新疆浩源天然气股份有限公司        董事会

                                            2014 年 10 月 21 日



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