证劵代码：002700              证劵简称：新疆浩源          公告编号：2014-044



                    新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届董事会第七次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第七
次会议的通知已于2014年11月11日发出，会议于2014年11月23日下午17时在新疆
阿克苏市英阿瓦提路2号公司会议室以现场方式召开。公司董事会5名成员都参加
了本次会议，其中现场出席董事3名，分别是周举东先生、周立华先生和吐尔洪艾
麦尔先生，以通讯方式出席董事2名，分别为杨生汉先生和赵志勇先生。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由周举东先
生主持。

     二、董事会会议审议情况

     1．审议通过了《关于参与竞拍甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国
有股权的议案》；

     为拓展业务区域，拓展新的盈利增长点，同意公司参加北京产权交易所于
2014年10月31日刊登于网站（http://www.cbex.com.cn）的拍卖公告中关于甘肃中
石油昆仑天然气利用有限公司51%股权的竞拍（项目编号：G314BJ1006327）。
该竞拍挂牌期限为20个工作日，挂牌起始日期为2014年11月3日，挂牌期满日期
为2014年11月28日，公司将按规定时间交付竞拍保证金到指定帐户。公司将以董
事会权限范围内的价格参与竞拍甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有
股权，具体竞拍情况公司将后续公告。
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     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     2．审议通过了《关于使用首次公开发行股票超募资金竞拍收购甘肃中石油
昆仑天然气利用有限公司51%国有股权的议案》；

     为提高募集资金的使用效率，若竞拍成功，公司拟使用首次公开发行股票的
超募资金作为上述股权的收购价款并支付相关费用，不足部分由公司以自筹资金
支付。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     本次董事会会议于2014年11月23日（星期日）召开，为了不引起竞拍标的
的价格波动和参与竞拍方的信息提前泄露，本次董事会决议经申请深圳证券交
易所同意，暂缓至竞拍结束并有结果后披露。




     特此公告。




                                         新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

                                                  2014 年 12 月 18 日




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