新疆浩源:第二届董事会第八次会议决议公告2015-02-04
证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2015-002
新疆浩源天然气股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第八
次会议的通知已于2015年1月21日发出,会议于2015年2月3日下午18时在新疆阿
克苏市英阿瓦提路2号公司会议室以现场方式召开。公司董事会5名成员都参加了
本次会议,其中现场出席董事3名,分别是周举东先生、周立华先生和吐尔洪艾
麦尔先生,以通讯方式出席董事2名,分别为杨生汉先生和赵志勇先生。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形
成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由周举东先
生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于向控股子公司甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司提
供借款的议案》;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
2、审议通过了《关于提名周举东先生、胡中友先生担任甘肃中石油昆仑天
然气利用有限公司董事的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2015 年 2 月 3 日
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