证劵代码：002700              证劵简称：新疆浩源               公告编号：2015-002



                    新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届董事会第八次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第八
次会议的通知已于2015年1月21日发出，会议于2015年2月3日下午18时在新疆阿
克苏市英阿瓦提路2号公司会议室以现场方式召开。公司董事会5名成员都参加了
本次会议，其中现场出席董事3名，分别是周举东先生、周立华先生和吐尔洪艾
麦尔先生，以通讯方式出席董事2名，分别为杨生汉先生和赵志勇先生。本次会
议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形
成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由周举东先
生主持。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于向控股子公司甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司提
供借款的议案》；

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     2、审议通过了《关于提名周举东先生、胡中友先生担任甘肃中石油昆仑天
然气利用有限公司董事的议案》。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     特此公告。

                                           新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

                                                      2015 年 2 月 3 日

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