证劵代码：002700                   证劵简称：新疆浩源               公告编号：2015-007




                      新疆浩源天然气股份有限公司
                    第二届董事会第九次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第九次
会议的通知已于2015年3月12日发出，会议于2015年3月24日上午10：30在新疆乌
鲁木齐市新华北路305号美丽华大酒店会议室以现场方式召开。公司董事会5名成
员周举东先生、周立华先生、吐尔洪艾麦尔先生、杨生汉先生和赵志勇先生都
在现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人
员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。

       二、董事会会议审议情况

     1．审议通过了《公司 2014 年度报告及摘要》的议案；

         表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

       《公司 2014 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司
2014 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。



       2．审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》的议案；

       经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司实现的净利润
为 104,931,812.60 元，公司年末资本公积余额为 211,500,111.89 元。按 10%提取
法定盈余公积 10,493,181.26 元后，可分配利润为 94,438,631.34 元，加上以往年
度未分配利润 171,325,983.81 元，公司期末累计可供分配利润为 265,764,615.15
元。
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    鉴于公司 2014 年盈利状况，为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公
司发展的经营成果，增加公司股票的流动性，并综合考虑公司所处行业特点、发
展阶段等因素，公司的控股股东、实际控制人、董事长周举东先生就公司 2014
年度利润分配预案提议：

    （1）以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 234,681,600 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金 0.80 元人民币（含税），共计派发股利 18,774,528.00 元，
占 2014 年度归属于上市公司股东净利润的 17.89%，剩余 246,990,087.15 元结转
至下年度分配。

    （2）以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 234,681,600 股为基数，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计转增 187,745,280 股，转增后公司总股
本将增加至 422,426,880 股。

    公司本次资本公积金转增股本未超过 2014 年末的资本公积余额。

    公司董事会审议认为：该预案符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
符合公司《章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。同时公
司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    公司独立董事关于本次利润分配预案的独立意见详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）

    在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

    该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。



    3．审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》的议案；

    表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

    《 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）

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    4．审议通过了《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案；

       表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

    《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）



    特此公告。




                                   新疆浩源天然气股份有限公司          董事会

                                                  2015 年 3 月 24 日




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