新疆浩源:第二届董事会第九次会议决议公告2015-03-25
证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2015-007
新疆浩源天然气股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第九次
会议的通知已于2015年3月12日发出,会议于2015年3月24日上午10:30在新疆乌
鲁木齐市新华北路305号美丽华大酒店会议室以现场方式召开。公司董事会5名成
员周举东先生、周立华先生、吐尔洪艾麦尔先生、杨生汉先生和赵志勇先生都
在现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人
员列席了会议,会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2014 年度报告及摘要》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
《公司 2014 年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司
2014 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
2.审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》的议案;
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度公司实现的净利润
为 104,931,812.60 元,公司年末资本公积余额为 211,500,111.89 元。按 10%提取
法定盈余公积 10,493,181.26 元后,可分配利润为 94,438,631.34 元,加上以往年
度未分配利润 171,325,983.81 元,公司期末累计可供分配利润为 265,764,615.15
元。
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鉴于公司 2014 年盈利状况,为了更好地回报股东,让全体股东共同分享公
司发展的经营成果,增加公司股票的流动性,并综合考虑公司所处行业特点、发
展阶段等因素,公司的控股股东、实际控制人、董事长周举东先生就公司 2014
年度利润分配预案提议:
(1)以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 234,681,600 股为基数,向全体
股东每 10 股派发现金 0.80 元人民币(含税),共计派发股利 18,774,528.00 元,
占 2014 年度归属于上市公司股东净利润的 17.89%,剩余 246,990,087.15 元结转
至下年度分配。
(2)以截至 2014 年 12 月 31 日公司总股本 234,681,600 股为基数,以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 8 股,共计转增 187,745,280 股,转增后公司总股
本将增加至 422,426,880 股。
公司本次资本公积金转增股本未超过 2014 年末的资本公积余额。
公司董事会审议认为:该预案符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,
符合公司《章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。同时公
司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
公司独立董事关于本次利润分配预案的独立意见详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
3.审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
《 公 司 2014 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)
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4.审议通过了《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
《公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2015 年 3 月 24 日
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