证劵代码：002700         证劵简称：新疆浩源          公告编号：2015-010




                       新疆浩源天然气股份有限公司
                      第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会
议于 2015 年 3 月 24 日 12 时在新疆乌鲁木齐市新华北路 305 号美丽华大酒店会
议室以现场方式召开。本次会议通知于 2015 年 3 月 12 日以专人送达方式送达给
全体监事，应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议审议通过以下议案：

    1、审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2
号——年度报告的内容与格式（2014年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则》
和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，公司组织编制了《2014
年年度报告及摘要》。监事会成员在全面了解《公司2014年年度报告及摘要》后,
对其进行了认真严格的审核，一致认为：
    《公司 2014 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司
章程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其
所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。



    2、审议通过了《2014 年度公司内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    根据财政部、证监会、审计署等部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其
配套指引的规定和要求，结合公司的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，公司对截至 2014 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行
了自我评价，并出具了自我评价报告，公司监事会对董事会编制的《2014 年度
公司内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查
和审核，一致认为：

    公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    监事会对《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）




   特此公告。




                             新疆浩源天然气股份有限公司            监事会

                                          2015 年 3 月 24 日




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