新疆浩源：2014年度董事会工作报告2015-03-26
新疆浩源天然气股份有限公司第二届董事会第十次会议__会议资料
新疆浩源天然气股份有限公司
2014 年度董事会工作报告
2014 年，公司董事会认真研究公司重大经营事项和发展战略，科学调度各
种资源，合理安排生产经营，积极探索做大做强的新途径，团结带领全体员工较
好地完成了年度生产经营目标。
报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规，认真履
行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议
的实施，不断规范公司法人治理结构。全体董事恪尽职守、勤勉尽职，为公司董
事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体
股东的利益。
一、2014年工作回顾
（一）公司主要经营业绩
1．业务发展情况
全年天然气销售 13,575 万立方米，同比增长 27.12%。完成民用户安装 16,899
户，同比减少 2,751 户；年末一市四县（阿克苏市、乌什县、阿瓦提县、阿合奇
县和巴楚县）民用户累计通气达 102,475 户。
2. 工程及募投项目建设情况
报告期内，包括募投项目在内的工程建设取得新进展，募投项目中的大部分
工程量已完成。全年铺设天然气高、中压市政管道 48.64 公里，其中高压管道 14.95
公里，中压管道 33.69 公里；新建成加气站 4 座，改扩建加气站 4 座，在建加气
站 4 座。截止 2014 年底，公司投入运营加气站 16 座。
与南疆天然气利民工程（环塔管线）管道对接工程全面完成，阿克苏城区实
现了双向天然气管网闭合，第二条天然气大动脉贯通。
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3．经营业绩情况
报告期内，公司盈利能力继续提升。全年实现营业总收入 34,544.80 万元，
同比增长 25.61%；归属于上市公司股东的净利润为 10,493.18 万元，同比增长
27.55%。每股收益 0.45 元。截止 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额为 94,323.77
万元，净资产为 76,325.80 万元。
4. 对外业务拓展工作
通过竞拍，公司取得甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司 51%的股权，2014
年 12 月 23 日与中石油昆仑燃气有限公司签订了《产权交易合同》。公司向外业
务拓展迈出了可喜的一步。
报告期内，公司被新疆阿克苏地区行署授予 “阿克苏地区吸纳就业先进企
业”、“阿克苏地区劳动关系和谐企业”两项殊荣。
（二）公司信息披露工作
董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、深圳证
券交易所《股票上市规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法
规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息
披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。
报告期内，公司共披露公告 46 份，其中定期报告 18 份，临时报告 28 份。
其他非公告类文件百余份。
公司信息披露不存在在规定时间内未完整提交拟披露公告的情况，不存在变
更定期报告披露日期及延时披露的情况，能够按照法律法规和上市规则规定的披
露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件。公司信息披露真实、准确、
完整、及时，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。
（三）投资者关系管理工作
公司一贯重视投资者关系管理工作。报告期内，以网上年度业绩说明会、新
疆证监局投资者网上集体接待日、网络、电话等多渠道主动加强与投资者的联系
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和沟通。
年内公司接待机构投资者到公司实地调研 2 人次，通过电话接访各类投资者
16 次，在投资者互动易平台（IR）上的答复提问近 400 条，就投资者关心的公
司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、发展前景等问题与投资者进行了交流。
为维护公司在投资者心目中的良好形象，年内对公司网站的相关栏目进行了调
整，在内容上保证了及时更新。
（四）公司规范化治理工作
公司一直严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的要求，结合自身实际情
况，规范治理架构、严格经营运作、建立现代企业制度，以透明充分的信息披露、
良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明
管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最
大化。
为进一步强化董事、监事和高级管理人员的自律意识、风险意识和规范运作
意识，报告期内，公司董事会除组织上述人员参加新疆证监局举办的业务学习外，
由董事会办公室收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，组织
公司董监高及相关人员及时学习，以掌握最新的规范治理知识，进一步提高公司
内控水平。学习期间，观看内幕交易警示片，以加强内幕交易防控能力。
报告期内，公司董事会认真落实有关内幕信息知情人管理方面的规章制度，
准确界定内幕信息知情人的范围，督促纳入这一范围的人员及时签订保密承诺
书，保证公司未公开信息在对外披露前不被泄露；
（五）董事会、股东大会召开及审议议案情况
2014 年共计召开董事会会议 5 次，审议议案 20 项，各董事参会率达到 100%。
2014 年共计召开股东大会 2 次（1 次定期会议，1 次临时会议），审议议案 7 项，
相关决议均得到有效落实。
2013 年公司董事会召开情况一览表
日期 会议名称 审议的议案内容
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日期 会议名称 审议的议案内容
1、审议通过了《公司 2013 年度报告及摘要》；
2014 年 第二届 2、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》；
4月 董事会 3、审议通过了《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》；
16 日 第三次会议 4、审议通过了《公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
5、通过了《关于续聘公司 2014 年度审计机构》的议案。
1、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》的议案；
2、审议通过了《2013 年度总经理工作报告》；
2014 年 第二届
3、审议通过了《2013 年度董事会工作报告》；
4月 董事会
17 日 4、审议通过了《2013 年度财务决算报告》；
第四次会议
5、审议通过了《2014 年度财务预算报告》；
6、审议通过了《关于提请召开 2013 年年度股东大会》的议案。
1、审议通过了《公司 2014 年半年度报告》；
2、审议通过了《公司 2014 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
2014 年 第二届
3、审议通过了《关于变更募集资金项目部分加气站选址》的议案；
8月 董事会
26 日 4、审议通过了《关于增补公司独立董事》的议案；
第五次会议
5、审议通过了《关于增设公司内部管理机构》的议案；
6、审议通过了《关于提请召开公司 2014 年第一次临时股东大会》的议案。
2014 年 第二届
10 月 董事会 1、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》 。
21 日 第六次会议
1、审议通过了《关于参与竞拍甘肃中石油昆仑天然气利用有限公司51%国有
2014 年 第二届
股权的议案》；
11 月 董事会
23 日 2、审议通过了《关于使用首次公开发行股票超募资金竞拍收购甘肃中石油昆
第七次会议
仑天然气利用有限公司51%国有股权的议案》。
2014 年公司股东大会召开情况一览表
日期 会议名称 审议的议案内容
1、审议批准了《2013年度董事会工作报告》；
2、审议批准了《2013年度监事会工作报告》；
2014 年 2013 年度 3、审议批准了《2013年度财务决算报告》；
5 月 16 日 股东大会 4、审议批准了《2014年度财务预算报告》；
5、审议批准了《2013年度利润分配预案》；
6、审议批准了《关于续聘公司2014年度审计机构》的议案。
2014 年
2014 年 第一次 1、审议批准了《关于增补公司独立董事》的议案；
9 月 16 日 临时 1.1 选举赵志勇先生为公司独立董事
股东大会
报告期内，公司第二届董事会独立董事汤琦瑾女士因个人原因提请辞去公司
独立董事职务，并相应辞去董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任
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委员、提名委员会委员的职务。公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相
关规定，2014年9月16日，公司召开了本年度第一次临时股东大会，投票增补赵
志勇先生为公司独立董事，并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会主任委员、提名委员会委员的职务。
（六）董事会履职情况
1．董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设的审计、薪酬与考核、战略、提名及安全生产等
五个专门委员会，在召集人的主持下，按照各自职责积极开展工作，在公司经营
管理、内部控制、安全生产管理、信息披露、高管考核等方面发挥了积极作用。
2．董事履职情况
报告期内，公司所有董事严格按照相关法律法规和公司章程的要求开展工
作，积极参加各类会议，把公司利益和股东权益放在首位，勤勉尽责。
公司独立董事根据《独立董事工作制度》及有关监管要求，认真行使公司赋
予的权利，有力地推动了公司治理结构的完善。公司独立董事关注公司生产经营
和发展状况，就增补独立董事、利润分配、内控自我评价报告、续聘年度审计机
构、变更募集资金项目部分加气站选址、控股股东及关联方占用资金及对外担保
等重要事项共发表了 9 次客观公正的独立意见，履行了独立董事的监督职能，维
护了公司和中小股东者的权益。
3．董事长履职情况
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会
进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平进一步提高。督促董事认真审议董
事会议案，科学、客观、公正发表个人意见，鼓励支持有不同意见的董事充分表
达自己的意见，督促公司切实执行董事会和股东大会各项决议。
报告期内，公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
二、2015 年主要工作目标
2015 年，公司将紧紧抓住国家注重低碳发展，推动节能减排，大力推广清
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洁能源的良好机遇，稳步推进现有市场以及甘肃子公司项目区的开发进程。
目前，公司既有做大做强的重大战略机遇，又面临着复杂的各种内外部环境。
根据企业发展战略规划，结合企业生产经营实际，2015 年公司的生产经营目标
是：天然气销售 14,000 万方（不含工业用气），其中车用气销售为 8,400 万方，
民用气销售 5,600 万方；民用户安装 30,000 户；完成加气站续建 4 座，新建加气
站 4 座、改扩建加气站 2 座；力争实现净利润 1.15 亿元。
为实现上述目标，董事会将重点抓好以下工作。
1. 继续加强安全生产工作。
认真贯彻落实 2014 年 12 月 1 日起实施的《安全生产法》，坚持“安全第一、
预防为主、综合治理”的方针，牢固树立“安全为了生产，生产必须安全”的理念，
强化安全责任落实和追究，进一步夯实安全生产工作根基，为公司持续稳定发展
奠定良好的基础。
2. 进一步提升公司规范化治理水平。
在事前监管向事中事后监管转型的新机制下，监管部门对公司规范自律经营
提出了更高要求。我们要按照这一新的要求，结合公司做大做强的战略发展目标，
通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度健全内控体系，不断完善股东
大会、董事会、监事会及管理层的合法运作和科学决策程序，建立健全权责清晰
的组织架构和治理结构，进一步提升规范化治理水平，确保合法合规经营。
3. 切实做好中小投资者合法权益保护工作。
公司将继续认真贯彻落实国务院办公厅发布的《关于进一步加强资本市场中
小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）。 一是持续做好
投资者关系管理工作，建立维护畅通的信息交流平台，认真履行信息披露义务，
保障投资者的知情权。二是严格落实公司已制定的股东回报规划，切实按照公司
利润分配政策执行现金分红承诺，保障投资者收益权。三是按照法律法规要求，
全面采取现场会议与网络投票相结合的方式召开股东大会，为投资者参加股东大
会提供便捷方式，保障投资者的参与权。
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4. 积极构建浩源特色的企业文化体系
通过用美好的企业前景凝聚员工之心、用公平的发展机会吸引员工之心、用
科学的薪酬机制鼓舞员工之心，努力打造具有高品质的、凝聚人心的、提升企业
核心竞争力的企业文化制度体系，使企业文化建设与企业改革发展、生产经营紧
密结合起来，把企业精神理念贯穿和渗透到企业的各项工作之中，使之成为企业
经营发展的强大精神动力和文化支撑，促进企业的不断发展壮大。
5. 扎实做好董事会日常工作。
2015 年，董事会将严格按照法律法规和规范性文件的规定规范运作，持续
认真做好信息披露义务工作，坚持以投资者需求为导向，强化自愿性信息披露，
及时、真实、准确、完整、充分、公平地披露信息，进一步提高信息披露的主动
性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督；认真组织召开董事会、
股东大会会议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策；对经理层工作进行
有效及时的检查与督导，推进公司规范化运作水平更上一个新的台阶。
本报告尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2015 年 3 月 25 日
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