新疆浩源:第二届董事会第十次会议决议公告2015-03-26
证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2015-011
新疆浩源天然气股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十次
会议的通知已于2015年3月12日发出,会议于2015年3月25日上午10:30在新疆乌
鲁木齐市新华北路305号美丽华大酒店会议室以现场方式召开。公司董事会5名成
员周举东先生、周立华先生、吐尔洪艾麦尔先生、杨生汉先生和赵志勇先生都
在现场出席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人
员列席了会议,会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2014 年度总经理工作报告》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
2.审议通过了《2014 年度董事会工作报告》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
《2014 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
公司独立董事杨生汉先生、赵志勇先生分别向董事会提交了《2014 年度独
立董事述职报告》,并将在公司 2014 年度股东大会上进行述职。独立董事述职
报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.审议通过了《2014 年度财务决算报告》的议案;
1
证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2015-011
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
《2014 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
4.审议通过了《2015 年度财务预算报告》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
《2015 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交 2014 年年度股东大会审议。
5.审议通过了《公司部分募集资金投资项目延期》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
公司《部分募集资金投资项目延期公告》(公告编号:2015-012)详见《上
海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6.审议通过了《公司会计政策变更》的议案。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部的相关规定而作出,不
会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
根据深圳证券交易所《股票上市规则(2014 年修订)》、《中小企业板上市公
司规范运作指引(2015 年修订)》等有关规定,本次会计政策变更无需提交公司
股东大会审议。
公司《会计政策变更公告》(公告编号:2015-013)详见《上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7.审议通过了《关于续聘公司 2015 年度审计机构》的议案;
同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审计机
构。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
该议案尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。
2
证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2015-011
8.审议通过了《关于提请召开 2014 年年度股东大会》的议案。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
同意于 2015 年 4 月 21 日(星期二)召开公司 2014 年度股东大会,审议
有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号 2015-014)。
三、备查文件
公司二届十次董事会会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2015 年 3 月 25 日
3