证劵代码：002700         证劵简称：新疆浩源              公告编号：2015-015




                      新疆浩源天然气股份有限公司
                     第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会
议于 2015 年 3 月 25 日 12 时在新疆乌鲁木齐市新华北路 305 号美丽华大酒店会
议室以现场方式召开。本次会议通知于 2015 年 3 月 12 日以专人送达方式送达给
全体监事，应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
会议审议通过以下议案：
    1、审议通过了《2014 年监事会工作报告》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期》的议案。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会审议认为：公司本次关于部分募投项目延期事项是根据项目实际遇到
的情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。议案内容及
审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则（2014 年修订）》、《中小企业板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法规的要求，不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司“阿克苏纺织工业天然气利用
工程项目”、“喀什地区巴楚县天然气利用工程项目”延期。


   特此公告。


                             新疆浩源天然气股份有限公司        监事会
                                          2015 年 3 月 25 日



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