证券代码：002700               证券简称：新疆浩源              公告编号：2015-017



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十
一次会议的通知已于 2015 年 4 月 9 日发出，会议于 2015 年 4 月 21 日上午 10:30
时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。公司董事会
5 名成员都参加了本次会议，现场出席董事 5 名，分别是周举东先生、周立华先
生、吐尔洪艾麦尔先生、杨生汉先生和赵志勇先生。本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由周举东先生主持。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过了《公司 2015 年一季度报告》的议案；

      表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     公司 2015 年一季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。季度
正文详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件

     公司二届十一次董事会会议决议。




         特此公告。

                                 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

                                              2015 年 4 月 21 日



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