新疆浩源:第二届董事会第十一次会议决议公告2015-04-22
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2015-017
新疆浩源天然气股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十
一次会议的通知已于 2015 年 4 月 9 日发出,会议于 2015 年 4 月 21 日上午 10:30
时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。公司董事会
5 名成员都参加了本次会议,现场出席董事 5 名,分别是周举东先生、周立华先
生、吐尔洪艾麦尔先生、杨生汉先生和赵志勇先生。本次会议的召集、召开和
表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015 年一季度报告》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权一致通过。
公司 2015 年一季度报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。季度
正文详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
公司二届十一次董事会会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2015 年 4 月 21 日
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