证券代码：002700               证券简称：新疆浩源              公告编号：2015-022



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届董事会第十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十
二次会议的通知已于 2015 年 6 月 2 日发出，会议于 2015 年 6 月 14 日上午 10:30
时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场方式召开。公司董事会 5 名
成员都参加了本次会议，现场出席董事 3 名，分别是周举东先生、周立华先生、
吐尔洪艾麦尔先生，通讯方式出席董事 2 名，分别是杨生汉先生和赵志勇先生。
本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，
会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由周
举东先生主持。
     二、董事会会议审议情况（仅 1 项议案）
     审议通过了《关于对甘肃浩源天然气有限责任公司增资的议案》；
      表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过。
     为加快甘肃浩源天然气有限责任公司（以下简称“甘肃浩源”）的项目建设，
公司决定使用自有资金对控股子公司甘肃浩源增资人民币5,000万元。
     根据公司《章程》的规定，本次增资额在公司董事会审批权限范围内，无需
提交股东大会审议。本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事
项。具体内容详见公司于2015年6月15日刊登在《证券时报》《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司关于对控股子公司增资的公
告》。
         特此公告。
                                 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                              2015 年 6 月 14 日


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