证券代码：002700                 证券简称：新疆浩源             公告编号：2015-026



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十
三次会议的通知已于 2015 年 8 月 7 日发出，会议于 2015 年 8 月 20 日上午 10:30
时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室以现场方式召开。公司董事会
5 名成员周举东先生、周立华先生、吐尔洪艾麦尔先生、杨生汉先生和赵志勇
先生都在现场参加了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、
法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管
理人员列席了会议，会议由周举东先生主持。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议《公司 2015 年半年度报告》及摘要

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     公司 2015 年半年度度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半
年 度 报 告 摘 要 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     2、审议《公司 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

     《公司 2015 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     3、审议《关于变更巴楚县募集资金项目部分加气站选址》的议案

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权一致通过。

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证券代码：002700               证券简称：新疆浩源             公告编号：2014-026



     《关于变更巴楚县募集资金项目部分加气站选址的公告》详见《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。



     三、备查文件

     公司二届十三次董事会会议决议。




         特此公告。




                                新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

                                             2015 年 8 月 20 日




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