新疆浩源:第二届监事会第十次会议决议公告2015-08-21
证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2015-027
新疆浩源天然气股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会
议于2015年8月20日北京时间12:00时在公司会议室以现场方式召开,本次会议
通知于2015年8月5日以专人送达方式送达给全体监事,应参加会议监事3名,实
到监事3名,为胡中友先生、沈学锋先生、韩小锋先生。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2015年半年度报告》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求,按照真
实、准确、完整的原则,编制了《公司2015年半年度报告》,监事会成员在全面
了解《公司2015年半年度报告》全文及正文后, 对其进行了认真严格的审核,一
致认为:
公司董事会编制和审核《公司 2015 年半年度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
2、审议通过了《关于变更巴楚县募集资金项目部分加气站选址》的议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2015-027
根据喀什地区巴楚县城市道路建设发展的变化,考虑到加气站今后的效益,
公司拟将原来的公司募集资金投资项目之一的“喀什地区巴楚县天然气综合利用
工程”中CNG汽车加气站中的巴莎公路和巴图公路2座加气站合建为1座加气站,
改为位于巴楚县世纪大道(高速公路巴楚出入口西侧),占地面积8.4亩,设计加
气能力4.8万方/日,投资概算1,600万元。
本次会议认为:公司变更募投项目部分加气站选址,是根据喀什地区巴楚县
城市道路建设发展的变化,考虑到加气站今后的效益而提出的,该项目实施地点
的变更,未改变募集资金投资项目的实施内容,不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形;该项目实施地点的变更,符合公司发展的整体要求,有利
于公司的长远发展。监事会一致同意公司变更巴楚县募集资金项目部分加气站选
址。
三、备查文件
1. 《第二届监事会第十次会议决议》
特此通告。
新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
2015 年 8 月 20 日