证劵代码：002700                证劵简称：新疆浩源          公告编号：2015-027



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                    第二届监事会第十次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       一、会议召开情况

       新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会
议于2015年8月20日北京时间12：00时在公司会议室以现场方式召开，本次会议
通知于2015年8月5日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实
到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生、韩小锋先生。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。

      二、监事会会议审议情况

      1、审议通过了《公司2015年半年度报告》

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，按照真
实、准确、完整的原则，编制了《公司2015年半年度报告》，监事会成员在全面
了解《公司2015年半年度报告》全文及正文后, 对其进行了认真严格的审核，一
致认为：

     公司董事会编制和审核《公司 2015 年半年度报告》的程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

     2、审议通过了《关于变更巴楚县募集资金项目部分加气站选址》的议案。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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     根据喀什地区巴楚县城市道路建设发展的变化，考虑到加气站今后的效益，
公司拟将原来的公司募集资金投资项目之一的“喀什地区巴楚县天然气综合利用
工程”中CNG汽车加气站中的巴莎公路和巴图公路2座加气站合建为1座加气站，
改为位于巴楚县世纪大道（高速公路巴楚出入口西侧），占地面积8.4亩，设计加
气能力4.8万方/日，投资概算1,600万元。

     本次会议认为：公司变更募投项目部分加气站选址，是根据喀什地区巴楚县
城市道路建设发展的变化，考虑到加气站今后的效益而提出的，该项目实施地点
的变更，未改变募集资金投资项目的实施内容，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形；该项目实施地点的变更，符合公司发展的整体要求，有利
于公司的长远发展。监事会一致同意公司变更巴楚县募集资金项目部分加气站选
址。




    三、备查文件

     1. 《第二届监事会第十次会议决议》




     特此通告。




                            新疆浩源天然气股份有限公司       监事会

                                        2015 年 8 月 20 日