证券代码：002700                   证券简称：新疆浩源                公告编号：2015-033



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届董事会第十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十
四次会议的书面通知已于 2015 年 10 月 10 日发出，会议于 2015 年 10 月 23 日上
午 10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司 2 楼会议室以现场结合通讯方式
召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中现场出席董事 3 名，分别
是周举东先生、周立华先生、吐尔洪艾麦尔先生，通讯方式出席 2 名，分别是
杨生汉先生和赵志勇先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法
规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理
人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。



     二、董事会会议审议情况

     1. 审议《公司 2015 年度第三季度报告全文和正文》的议案

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

     公司 2015 年度第三季度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
第 三 季 度 报 告 正 文 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     2. 审议《公司关于聘任证券事务代表的议案》

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

     《公司关于聘任证券事务代表的公告》详见《上海证券报》、《证券时报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


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     三、备查文件

     1.   《公司第二届董事会第十四次会议决议》。




          特此公告。




                                新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

                                           2015 年 10 月 23 日




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