证劵代码：002700                证劵简称：新疆浩源           公告编号：2015-034



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届监事会第十一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       一、监事会会议召开情况

       新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一
次会议于2015年10月23日北京时间12：00时在公司会议室以现场方式召开，本次
会议通知于2015年10月10日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3
名，实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生、韩小锋先生。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。




       二、监事会会议审议情况

       1、审议通过了《公司2015年第三季度报告》

       表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案获得通过。

     公司董事会根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和要求，按照真
实、准确、完整的原则，编制了《公司 2015 年第三季度报告》，监事会成员在全
面了解《公司 2015 年第三季度报告》后, 对其进行了认真严格的审核，一致认
为：

     公司董事会编制和审核《公司 2015 年第三季度报告》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带的法律责任；截至监事会决议出具之日，未发现
参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
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    三、备查文件

     1. 《第二届监事会第十一次会议决议》




     特此公告。




                            新疆浩源天然气股份有限公司        监事会

                                        2015 年 10 月 23 日