证券代码：002700              证券简称：新疆浩源            公告编号：2015-037



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届董事会第十五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十
五次会议的书面通知已于 2015 年 11 月 20 日发出，会议于 2015 年 12 月 3 日上
午 10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场结合通讯方式召
开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中现场出席董事 3 名，分别是
周举东先生、周立华先生和吐尔洪艾麦尔先生，通讯方式出席 2 名，分别是杨
生汉先生和赵志勇先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规
和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人
员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。

     二、董事会会议审议情况

     1. 审议通过《公司对外投资》的议案

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

     根据公司《章程》的相关规定，本议案须提交公司股东大会审议。《公司对
外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》 （公告编号：2015-039）详见《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     2. 审议通过召开公司《2015 年第一次临时股东大会》的议案。

     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

     公司董事会定于 2015 年 12 月 22 日（星期二）召开公司 2015 年第一次临
时股东大会。

     三、备查文件


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证券代码：002700              证券简称：新疆浩源               公告编号：2015-037



     《公司第二届董事会第十五次会议决议》。




         特此公告。




                               新疆浩源天然气股份有限公司 董事会

                                          2015 年 12 月 3 日




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