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公司公告

新疆浩源:第二届董事会第十六次会议决议公告2016-03-25  

						证券代码:002700                    证券简称:新疆浩源                 公告编号:2016-004



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第十
六次会议的书面通知已于 2016 年 3 月 11 日发出,会议于 2016 年 3 月 24 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。公司 5 名董事周举东
先生、周立华先生、吐尔洪艾麦尔先生、杨生汉先生和赵志勇先生均在现场出
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会
议,会议由董事长周举东先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     1.审议通过了《公司 2015 年度报告及摘要》的议案;
     表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
     《公司 2014 年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司
2014 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     2.审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》的议案;
     经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(天健审【2016】3-159
号),2015 年度本公司(母公司)实现的净利润为 116,476,340.98 元,公司年末
资本公积余额为 23,754,831.89 元。按 10%提取法定盈余公积 11,647,634.10 元后,
可分配利润为 104,828,706.88 元,加上以往年度未分配利润 246,990,087.15 元,
母公司期末累计可供分配利润为 351,818,794.03 元。
     鉴于公司 2015 年盈利状况,为了更好地回报股东,让全体股东共同分享公
司发展的经营成果,公司年度利润分配预案为:

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     以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 422,426,880 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金 0.45 元人民币(含税),共计派发股利 19,009,209.60 元,剩余
332,809,584.43 元结转至以后年度分配,公司 2015 年度不进行资本公积金转增
股本。
     公司董事会审议认为:该预案符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,
符合公司《章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。其分配
的时机符合公司现金流规划,满足分红条件和有关最低分红比例的规定,符合分
红决策程序的要求,有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。 同时公司独立
董事对本议案发表了同意的独立意见。公司独立董事关于本次利润分配预案的独
立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
     在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
     表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
     该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
       3.审议通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》的议案;
     表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
     《 公 司 2015 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)
       4.审议通过了《关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》的议
案;
     表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
     《公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     5.审议通过了《2015 年度总经理工作报告》的议案;
     表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
       6.审议通过了《2015 年度董事会工作报告》的议案;
     表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
     《2015 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
        本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。


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     公司独立董事杨生汉先生、赵志勇先生分别向董事会提交了《2015 年度独
立董事述职报告》,并将在公司 2015 年度股东大会上进行述职。独立董事述职
报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
     7.审议通过了《2015 年度财务决算报告》的议案;
     表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
     《2015 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
      本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
     8.审议通过了《2016 年度财务预算报告》的议案;
     表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
     《2016 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
      本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
     9.审议通过了《关于续聘公司 2016 年度审计机构》的议案;
     按照《公司法》和《公司章程》的规定,拟续聘天健会计师事务所(特殊普
通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构,聘用期一年,相关费用由董事会授权
公司经理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。
     表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
     该议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。
     10.审议通过了《关于提请召开 2015 年度股东大会》的议案。
     表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过
     同意于 2016 年 4 月 22 日(星期五)召开公司 2015 年度股东大会,审议
有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号 2016-008)。


     三、备查文件
     1. 《公司第二届董事会第十六次会议决议》
     特此公告。


                                 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                              2016 年 3 月 24 日


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