证券代码：002700               证券简称：新疆浩源           公告编号：2016-016



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十
八次会议的书面通知已于 2016 年 4 月 18 日发出，会议于 2016 年 4 月 29 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中现场出席董事 3 名，分别是周举
东先生、周立华先生和吐尔洪艾麦尔先生，通讯方式出席 2 名，分别是杨生汉
先生和赵志勇先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公
司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列
席了会议，会议由董事长周举东先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     1. 审议通过关于《公司对外投资》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     根据公司《章程》的相关规定，本议案须提交公司股东大会审议。
     《公司对外投资事项处于筹划阶段的提示性公告》 （公告编号：2016-018）
详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     2. 审议通过召开公司《2016 年第一次临时股东大会》的议案。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     公司董事会定于 2016 年 5 月 17 日（星期二）召开公司 2016 年第一次临时
股东大会。




                                      1
证券代码：002700              证券简称：新疆浩源               公告编号：2016-016



     三、备查文件
     1. 《公司第二届董事会第十八次会议决议》。


         特此公告。




                               新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                          2016 年 4 月 29 日




                                    2