证劵代码：002700               证劵简称：新疆浩源           公告编号：2016-030



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                   第二届监事会第十六次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       一、会议召开情况
       新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于2016年8月19日北京时间12：00时在公司会议室以现场方式召开，本次会
议通知于2016年8月8日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，
实到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生、韩小锋先生。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。


      二、监事会会议审议情况
      1. 审议通过了《公司2016年半年度报告》
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第3号——半年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中
小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的有关要求，按照真实、准确、
完整的原则，编制了《公司2016年半年度报告》，监事会成员在全面了解《公司
2016年半年度报告》后, 对其进行了认真严格的审核，专项审核意见如下：
     经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2016 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     2. 审议《公司关于募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金》
的议案
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

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     本议案需要提交公司股东大会审议。


     3. 审议《公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     本议案需要提交公司股东大会审议。


     4．审议《公司监事会换届选举》的议案
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     公司第二届监事会任期将于2016年9月7日届满，为了顺利完成监事会换届选
举，公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，于2016年8月5日公告
了关于监事会换届选举的事宜。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，经
股东提名推荐和公司监事会征询相关股东意见，对相关人员的工作情况和任职资
格进行考察，并征求候选人本人意见后，监事会确定胡中友先生、沈学锋先生（简
历附后）为公司第三届监事会股东代表担任的监事候选人。
     上述2位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会民主
选举产生的1名职工监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。公司最近二年
内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分
之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
     本议案需提交股东大会审议。



    三、备查文件

     1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第十六次会议决议。

     特此通告。




                             新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

                                          2016 年 8 月 19 日




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附：

                   股东代表担任的监事候选人简历（2 名）

     1. 胡中友先生，出生于 1965 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。曾任新疆阿克苏市政公司工程队队长，阿克苏市城建劳动服务公司经理，
阿克苏盛威混凝土工程有限责任公司经理，阿克苏鸿业监理有限责任公司监事。
现任阿克苏盛威实业投资有限公司总经理，阿克苏盛威建筑安装工程有限责任公
司总经理，阿克苏盛威房地产开发有限责任公司执行董事，阿克苏净宇环保产业
有限责任公司经理，新疆阿克苏地区危险废物及医疗废物处置有限公司执行董
事，温宿县浩源葡萄酒庄有限公司监事。2010 年 9 月至今任本公司第一届、第
二届监事会主席。

       胡中友先生与本公司实际控制人周举东之间不存在关联关系，直接持有公司
2,539.4 万股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》第 146 条、《公司章程》第 154 条、深圳证券交易所《中小企
业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

    2. 沈学锋先生，出生于 1968 年 10 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历、会计师。曾任新疆阿克苏市建材厂财务科科长，阿克苏华兴会计师事务所
审计师，新疆绿洲果业股份公司任主办会计，阿克苏市审计局科员，阿克苏净宇
环保产业有限责任公司会计。2010 年 3 月至 2010 年 9 月任阿克苏浩源天然气有
限责任公司（本公司前身）内部审计，2010 年 9 月至今任本公司第一届、第二
届监事会监事，2012 年 11 月至今任本公司审计部部长。

       沈学锋先生与本公司实际控制人周举东先生之间不存在关联关系，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第 146
条、《公司章程》第 154 条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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