证劵代码：002700               证劵简称：新疆浩源           公告编号：2016-042



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                    第三届监事会第一次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       一、会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会
议于 2016 年 9 月 7 日北京时间 12：00 时在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 305
号美丽华酒店 A 座 13 楼会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2016 年 8 月
25 日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事 3 名，实到监事 3 名，
分别为胡中友先生、沈学锋先生、韩小锋先生。本次会议的召集、召开和表决程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。会议
由胡中友先生主持。


      二、监事会会议审议情况
     1. 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     公司 2016 年第二次临时股东大会和职工代表大会已分别选举产生第三届监
事会成员，第三届监事会由 3 人组成。其中股东代表监事分别为胡中友先生和沈
学锋先生，职工代表监事为韩小锋先生。经与会监事一致审议，同意选举胡中友
先生为公司第三届监事会主席，任期与本届监事会任期一致。胡中友先生的简历
详见于 2016 年 8 月 20 日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《公司第二届监事会第十六次会议决议公告》。


     三、备查文件
     《公司第三届监事会第一次会议决议》。




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       特此公告。




                       新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
                                     2016 年 9 月 7 日




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