证券代码：002700               证券简称：新疆浩源              公告编号：2016-045



                    新疆浩源天然气股份有限公司
                   第三届董事会第二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第二
次会议的书面通知已于 2016 年 10 月 14 日发出，会议于 2016 年 10 月 26 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。本次会议应出席董事
5 名，实际出席董事 5 名，现场方式出席的分别是周举东先生、周立华先生、吐
尔洪艾麦尔先生，通讯方式出席的分别是赵志勇先生和王京伟先生。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举
东先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     1．审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》的议案。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《公司 2016 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2016 年第三季度报告正文》（公告编号：2016-047）详见《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
     1. 《公司第三届董事会第二次会议决议》
     特此公告。


                                   新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                               2016 年 10 月 26 日

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