证券代码：002700              证券简称：新疆浩源            公告编号：2016-049



                    新疆浩源天然气股份有限公司
                   第三届董事会第三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三
次会议的书面通知已于 2016 年 10 月 28 日发出，会议于 2016 年 11 月 8 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。本次会议应出席董事
5 名，实际出席董事 5 名，现场方式出席的分别是周举东先生、周立华先生、吐
尔洪艾麦尔先生，通讯方式出席的分别是赵志勇先生和王京伟先生。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成
的决议合法有效。公司部分监事及全体高级管理人员列席了会议，会议由董事长
周举东先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     1．审议《补选公司非独立董事》的议案。
        1.1 选举冷新卫先生为公司非独立董事
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     公司董事会于 2016 年 10 月 27 日收到周立华先生的书面辞职报告，周立华
先生辞去在公司担任的董事、副总经理兼财务总监的职务，董事会决定接受其辞
呈（详见 2016 年 10 月 28 日发布的《公司关于高级管理人员辞职的公告》，公告
编号 2016-048）。由于周立华先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数，
根据《公司章程》规定，公司董事会提名委员会确定补选冷新卫先生为第三届董
事会非独立董事，并补充为审计委员会、安全生产委员会成员。（冷新卫先生简
历附后）
     公司独立董事同意了候选人冷新卫先生的提名，本议案尚需提交公司 2016
年第三次临时股东大会审议并采用累积投票方式表决。

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     2. 审议《聘任公司财务总监》的议案。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     公司董事会于 2016 年 10 月 27 日收到周立华先生的书面辞职报告，周立华
先生辞去在公司担任的董事、副总经理兼财务总监的职务，董事会决定接受其辞
呈（详见 2016 年 10 月 28 日发布的《公司关于高级管理人员辞职的公告》，公告
编号 2016-048）。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，经公司总
经理索毅先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，与会董事一致同意聘任张
歌伟先生为公司财务总监，任期至公司第三届董事会到期时间。公司独立董事已
对董事会聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。（张歌伟先生简历附后）


     3．审议《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会》的议案。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     同意于 2016 年 11 月 25 日（星期五）召开公司 2016 年第三次临时股东大
会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2016-050）。


     三、备查文件
     1. 《公司第三届董事会第三次会议决议》


     特此公告。




                                  新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                              2016 年 11 月 8 日




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附：

                                 简       历


     1. 冷新卫先生，汉族，1970 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大
专学历。1991 年 9 月参加工作，曾任新疆兵团一师复混肥厂助理工程师，阿克
苏市建设局城市客运管理办公室稽查队队长、客管办主任，阿克苏市交通运输局
副局长，2013 年 8 月退休。2013 年 10 月至今任公司副总经理。
     冷新卫先生与本公司实际控制人周举东之间不存在关联关系，不持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》第 146 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。


     2.   张歌伟先生，汉族，1972 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大专学历，中级会计师。2010 年 8 月至 2012 年 12 月任新疆塔里木农业综合开
发股份有限公司主管会计，2013 年 1 月至 2014 年 2 月任温宿县曦隆燃气开发有
限公司主管会计，2014 年 3 月进入公司在计划财务部工作，2014 年 8 月至 2014
年 11 月任公司计划财务部代理部长，2014 年 12 月至今任公司计划财务部部长。
     张歌伟先生与本公司实际控制人周举东之间不存在关联关系，不持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司
法》第 146 条、《公司章程》第 103 条、深圳证券交易所《中小企业板上市公司
规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。




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