证劵代码：002700              证劵简称：新疆浩源               公告编号：2016-052



                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   2016年第三次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
     1．本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形，也未变更以
往股东大会决议的情形。
     2．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
       3．本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员
及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东（或称“中小股东”）】单
独计票。


       一、会议通知情况
       新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）《公司关于召开 2016 年
第三次临时股东大会的通知》登载于 2016 年 11 月 9 日《上海证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。


     二、会议召开情况
        1. 会议召开时间：
        （1）现场会议时间为：2016 年 11 月 25 日（星期五）14:00。
        （2）网络投票时间为：2016 年 11 月 24 日至 11 月 25 日。
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年
11 月 25 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2016 年 11 月 24 日下午 15:00 至 11 月 25 日下午 15:00。
     2. 会议召开地点：新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室。
     3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
证券代码：002700              证券简称：新疆浩源            公告编号：2016-052



     4. 会议召集人：公司董事会。
     5. 会议主持人：公司董事长周举东先生。


     三、会议出席情况
      出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 5 人，代表股份数量
264,276,000 股，占公司有表决权股份总数 422,426,880 股的 62.5614%。其中：中
小投资者的出席 1 人，代表股份数量 7,668,000 股，占公司有表决权股份总数的
1.8152%。
      1. 现场会议的出席情况
     现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人，代表股份数量 264,276,000
股，占公司有表决权股份总数的 62.5614%。
      2. 网络投票的情况
     通过网络投票的股东 0 人，代表股份数量 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.00%。
     本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加
强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳证券交易所《中小企业板上市公
司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。
     公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席
了本次会议。北京市通商律师事务所在现场对本次股东大会的召开进行了见证，
并出具法律意见书。


     四、议案审议表决情况
     与会股东经过认真审议，以书面记名投票方式与网络投票方式，对以下议案
进行逐项表决，具体表决结果如下：
     1．审议通过了《补选公司非独立董事》的议案。
        1.1 选举冷新卫先生为公司非独立董事
     表决情况：得赞成票数为264,276,000票，其中现场得票264,276,000票，网络
得票0票，合计占出席本股东大会有效表决权股份总数的100.00%；
     其中，中小投资者表决结果：得赞成票数为 7,668,000 票，占出席会议中小


                                       2
证券代码：002700                证券简称：新疆浩源                   公告编号：2016-052



投资者有效表决权股份的 100.00%。
       表决结果：冷新卫先生累积投票得赞成票数超过出席本次股东大会股东及股
东代理人所持表决权的半数，冷新卫先生补选成为公司第三届董事会非独立董
事。
       本次会议选举产生的董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表
担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。
       以上非独立董事冷新卫先生的简历详见于 2016 年 11 月 9 日刊登在《上海证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会
第三次会议决议公告》（公告编号：2016-049）


       五、律师出具的法律意见
     1. 律师事务所名称：北京市通商律师事务所
       2. 律师姓名：程益群、孔俊杰
     3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、
会议的表决程序、表决结果合法、有效。
     该法律意见书全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


     六、备查文件
     1. 《公司 2016 年第三次临时股东大会决议》
     2. 《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2016 年第三
次临时股东大会的法律意见书》


       特此公告。




                                       新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                                     2016 年 11 月 25 日




                                         3