新疆浩源天然气股份有限公司
                 独立董事赵志勇2016年度述职报告


    我作为新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据
《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深
圳证券交易所《中小企业版上市公司规范运作指引》等法律、文件，以及公司《章
程》、《独立董事工作制度》的相关规定，在2016年的工作中，本人勤勉尽责，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，
切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。
    现将2016年度履职情况报告如下：
    一、出席会议情况
    1. 出席董事会会议情况
    本报告期公司召开了7次董事会会议，本人现场出席4次，以通讯方式出席3
次。无连续两次未亲自出席会议的情况。
    在董事会会议上，我认真审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理、可行
性建议，对董事会科学决策发挥了应有的作用。
    我对报告期内各次董事会会议审议的议案及其他事项未提出异议，各次会议
投票表决情况如下：
                   会议名称及时间                审议议案数量    投票情况
第二届董事会第十六次会议（2016 年 3 月 24 日）       10个        全部同意
第二届董事会第十七次会议（2016 年 4 月 22 日）       1个         全部同意
第二届董事会第十八次会议（2016 年 4 月 29 日）       2个         全部同意
第二届董事会第十九次会议（2016 年 8 月 19 日）       6个         全部同意
第三届董事会第一次会议（2016 年 9 月 7 日）          7个         全部同意
第三届董事会第二次会议（2016 年 10 月 26 日）        1个         全部同意
第三届董事会第三次会议（2016 年 11 月 8 日）         3个         全部同意

    2. 出席股东大会会议情况
    报告期公司召开4次股东大会会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会3
次，本人均出席。并在年度股东大会上做了述职报告。
    二、发表独立意见情况


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    2016年，依据有关法律、法规及相关制度规定，独立董事关注公司生产经营
和发展状况，就公司年度内发生的内控自我评价报告、利润分配、续聘年度审计
机构、募集资金的存放和使用、募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动
资金、公司董事会换届选举、公司聘任高级管理人员、控股股东及关联方占用资
金、对外担保、对外投资等重要事项共发表了16次客观公正的独立意见，履行了
独立董事的监督职能。具体内容包括：
    1. 在2016年3月24日召开的第二届董事会第十六次会议上，分别对关于公司
2015年度利润分配预案、公司 2015年度内部控制自我评价报告、公司控股股东
及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、2015 年度募集资金存放和使用情
况、对公司聘任会计师事务所的议案，发表了独立意见。
    2. 在2016年4月29日召开的第二届董事会第十八次会议上，关于公司对外投
资认购新新人寿保险股份有限公司（筹）股权的议案，发表了独立意见。
    3. 在2016年8月19日召开的第二届董事会第十九次会议上，分别对《公司关
于募集资金投资项目结项及结余资金永久补充流动资金》的议案、《公司关于使
用部分超募资金永久性补充流动资金》的议案、《关于公司董事会换届选举》的
议案、控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况，各发表了独立
意见。

    4. 在 2016 年 9 月 7 日召开的第三届董事会第一次会议上，对所审议的《关
于聘任公司总经理》的议案、《关于聘任公司董事会秘书》的议案、《关于聘任公
司副总经理、财务总监》的议案，发表了独立意见。
    5. 在 2016 年 11 月 8 日召开的第三届董事会第三次会议上，分别对周立华
先生辞去董事、副总经理兼财务总监的职务、非独立董事候选人冷新卫先生的提
名、聘任张歌伟先生为公司财务总监的事项，发表了独立意见。
    三、在董事会下设各委员会的履职情况
    我在公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会中任主任，在提名委
员会中任委员。
    报告期内，我定期主持召开审计委员会和薪酬与考核委员会的会议，就内部
审计工作计划、募集资金项目的实施情况、募集资金投资项目结项及结余资金永
久补充流动资金、公司内控制度落实情况进行了审议。对完善对公司高管的考核、


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薪酬制度的执行等事宜进行了审议，切实地履行薪酬与考核委员会委员的职责。
认真履行了职责。
    四、对公司现场调研情况
    报告期内，累计在公司履职时间为 12 天。期间，我及时了解公司的生产经
营状况，董事会及股东大会决议执行情况、业务发展和投资项目等工作情况，与
相关董事以及经理层就公司纳税问题、节本降耗、应收账款的收缴等事项展开细
致交流，并在董事会发表意见，行使职权。
    五、保护投资者权益方面所做的工作情况
    1. 持续关注公司的信息披露工作和公众传媒对公司的报道，对公司信息披
露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中小
股东者的权益。
    2. 通过认真学习相关法律、法规和规章制度，不断提升履职能力，对公司
法人治理结构和保护社会公众股东合法权益等方面有了更深的理解和认识，切实
维护公司和股东的权益不受侵害。
    六、上市公司存在的问题及建议
    1. 无提议召开董事会的情况，暂无建议。
    2. 无提议解聘会计师事务所的情况。
    3. 无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
    七、联系方式
    独立董事姓名：赵志勇
    电子邮箱：1832159655@qq.com


    感谢公司董事会、经理层和相关人员对本人工作的支持和配合。 2017 年，
我们将继续发挥独立董事作用，秉承诚信、勤勉以及对公司和全体股东负责的精
神，忠实履行独立董事职责，切实维护全体股东特别是中小股东合法权益。




                                            独立董事：赵志勇
                                            2017 年 3 月 17 日


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