证券代码：002700               证券简称：新疆浩源            公告编号：2017-028



                    新疆浩源天然气股份有限公司
                   第三届董事会第八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第八
次会议的书面通知已于 2017 年 8 月 10 日发出，会议于 2017 年 8 月 22 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场方式召开。会议应出
席董事 5 名，实际现场出席董事 5 名，分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪艾
麦尔先生、赵志勇先生和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事
及高级管理人员列席了会议，会议由董事长周举东先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     1. 审议《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     《公司 2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公
司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-030）详见《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     2. 审议《公司关于募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况的专项报告》
的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     《公司关于募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2017-031）详见《上海证券报》 证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     3. 审议《公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     《公司关于使用剩余超额募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：


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证券代码：002700               证券简称：新疆浩源                 公告编号：2017-028



2017-032）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案需要提交公司股东大会审议。
     4. 审议《公司改聘会计师事务所》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     《公司关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-033）详见《上海
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案需要提交公司股东大会审议。
     5. 审议《公司关于会计政策变更》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2017-034）详见《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     6．审议《关于提请召开公司 2017 年度第一次临时股东大会》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     同意于 2017 年 9 月 22 日（星期五）召开公司 2017 年度第一次临时股东
大会，审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的会议通知公告（公告编号：2017-035）。
     三、备查文件
     1. 《公司第三届董事会第八次会议决议》。


         特此公告。




                                新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                             2017 年 8 月 22 日




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