新疆浩源:第三届董事会第八次会议决议公告2017-08-23
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2017-028
新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第八
次会议的书面通知已于 2017 年 8 月 10 日发出,会议于 2017 年 8 月 22 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场方式召开。会议应出
席董事 5 名,实际现场出席董事 5 名,分别是周举东先生、冷新卫先生、吐尔洪艾
麦尔先生、赵志勇先生和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规和公司《章程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事
及高级管理人员列席了会议,会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
《公司 2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公
司 2017 年半年度报告摘要》(公告编号:2017-030)详见《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2. 审议《公司关于募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况的专项报告》
的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
《公司关于募集资金 2017 年上半年度存放与使用情况的专项报告》(公告编
号:2017-031)详见《上海证券报》 证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3. 审议《公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
《公司关于使用剩余超额募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:
1
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2017-028
2017-032)详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需要提交公司股东大会审议。
4. 审议《公司改聘会计师事务所》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
《公司关于改聘会计师事务所的公告》(公告编号:2017-033)详见《上海
证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需要提交公司股东大会审议。
5. 审议《公司关于会计政策变更》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2017-034)详见《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6.审议《关于提请召开公司 2017 年度第一次临时股东大会》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
同意于 2017 年 9 月 22 日(星期五)召开公司 2017 年度第一次临时股东
大会,审议有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》《证券时报》巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)上的会议通知公告(公告编号:2017-035)。
三、备查文件
1. 《公司第三届董事会第八次会议决议》。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2017 年 8 月 22 日
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