新疆浩源:第三届监事会第五次会议决议公告2017-08-23
证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2017-029
新疆浩源天然气股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第五次会
议于2017年8月22日北京时间12:00时在公司会议室以现场方式召开,本次会议
通知于2017年8月10日以专人送达方式送达给全体监事,应参加会议监事3名,实
到监事3名,为胡中友先生、沈学锋先生、薛隼先生。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议《公司2017年半年度报告》的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第3号——半年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中
小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求,按照真实、准确、完整的原则,
编制了《公司2017年半年度报告》,监事会成员在全面了解《公司2017年半年度
报告》后, 对其进行了认真严格的审核,专项审核意见如下:
经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司 2017 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司 2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn), 公
司 2017 年半年度报告摘要》(公告编号:2017-030)详见《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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2. 审议《公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
《公司关于使用剩余超额募集资金永久性补充流动资金的公告》(公告编号:
2017-032)详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需要提交公司股东大会审议。
3.审议《公司关于改聘会计师事务所》的议案
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
《公司改聘会计师事务所的公告》(公告编号:2017-033)详见《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需要提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第五次会议决议。
特此通告。
新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
2017 年 8 月 22 日
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