证劵代码：002700               证劵简称：新疆浩源            公告编号：2017-029



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




       一、会议召开情况
       新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会
议于2017年8月22日北京时间12：00时在公司会议室以现场方式召开，本次会议
通知于2017年8月10日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事3名，实
到监事3名，为胡中友先生、沈学锋先生、薛隼先生。本次会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的有关规定。
      二、监事会会议审议情况
      1. 审议《公司2017年半年度报告》的议案
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     公司董事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第3号——半年度报告的内容与格式》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《中
小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，按照真实、准确、完整的原则，
编制了《公司2017年半年度报告》，监事会成员在全面了解《公司2017年半年度
报告》后, 对其进行了认真严格的审核，专项审核意见如下：
     经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2017 年半年度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《公司 2017 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）， 公
司 2017 年半年度报告摘要》（公告编号：2017-030）详见《上海证券报》《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




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     2. 审议《公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金》的议案
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     《公司关于使用剩余超额募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：
2017-032）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案需要提交公司股东大会审议。
     3．审议《公司关于改聘会计师事务所》的议案
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     《公司改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017-033）详见《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案需要提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

     1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第五次会议决议。

     特此通告。




                              新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

                                           2017 年 8 月 22 日




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