新疆浩源:第三届董事会第九次会议决议公告2017-10-21
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2017-039
新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第九
次会议的书面通知已于 2017 年 10 月 9 日发出,会议于 2017 年 10 月 20 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场方式召开。会议应出
席董事 5 名,实际出席董事 5 名,其中现场出席董事 3 名,分别是周举东先生、
冷新卫先生和吐尔洪艾麦尔先生,通讯方式出席董事 2 名,分别是赵志勇先生
和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定,会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会
议,会议由董事长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1. 审议《公司 2017 年第三季度报告全文及正文》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
《公司 2017 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
《公司 2017 年第三季度报告正文》(公告编号:2017-041)详见《上海证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1. 《公司第三届董事会第九次会议决议》。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2017 年 10 月 20 日
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