证券代码：002700              证券简称：新疆浩源              公告编号：2017-042



                      新疆浩源天然气股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十
次会议的书面通知已于 2017 年 11 月 1 日发出，会议于 2017 年 11 月 12 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室以现场方式召开。会议应出
席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中现场出席董事 3 名，分别是周举东先生、
冷新卫先生和吐尔洪艾麦尔先生，通讯方式出席董事 2 名，分别是赵志勇先生
和王京伟先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章
程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会
议，会议由董事长周举东先生主持。


     二、董事会会议审议情况
        1. 审议《公司关于控股筹建浩源绿能能源技术有限公司》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     《公司关于控股筹建浩源绿能能源技术有限公司处于筹划阶段的提示性公
告》（公告编号：2017-044）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。


     三、备查文件
     1. 《公司第三届董事会第十次会议决议》。
         特此公告。


                                 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                            2017 年 11 月 12 日


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