新疆浩源:关于控股股东、实际控制人签署一致行动人协议的公告2018-03-03
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2018-008
新疆浩源天然气股份有限公司
关于控股股东、实际控制人签署一致行动人协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”或“新疆浩源”)近日收
到控股股东、实际控制人周举东先生和阿克苏盛威实业投资有限公司(以下简称
“盛威实业”)的通知,周举东先生和盛威实业签署了《一致行动人协议》,具
体情况公告如下:
一、协议签署背景
截至本次协议签署日,周举东先生直接持有新疆浩源120,384,000股股份,占
公司总股本的 28.50%;盛威实业持有新疆浩源95,040,000股股份,占公司总股本
的 22.50%,另外,周举东先生系盛威实业的控股股东,持有其50.98%的股权。
鉴于此,周举东先生和盛威实业双方合计持有新疆浩源215,424,000股股份,占公
司总股本的51%。
二、《一致行动人协议》的主要内容
根据《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定及新疆浩源《章程》,双
方本着平等互利的原则,经充分协商,双方同意签署一致行动人协议。
(一)协议签署各方
甲方:周举东
乙方:阿克苏盛威实业投资有限公司
以上双方合称“双方”,“一方”指其中任何一方。
(二)协议主要条款
1.1 自本协议签署之日起,作为公司股东,双方在公司日常经营及其他重大
事宜决策等诸方面依法行使投票权及决策权时应保持一致行动,具体内容包括但
不限于:
(1)决定公司的经营方针和投资计划;
(2)选举和更换非职工代表担任的董事、监事,决定有关董事、监事的报
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酬事项;
(3)审议批准董事会或监事会的报告;
(4)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;
(5)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(6)对公司增加或减少注册资本作出决议;
(7)对发行公司债券作出决议;
(8)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;
(9)修改公司章程;
(10)公司章程规定的股东的其他职权。
1.2 采取一致行动的方式为:双方应当在行使公司股东权利之前进行充分的
协商、沟通,就有关公司经营发展的重大事项等方面,由其或其代表向股东大会、
行使提案权和在相关股东大会上行使表决权时保持一致。
1.3 双方分别推荐的候选人同时被选举为公司的董事时,在股东大会相关决
策过程中应当确保采取一致行动,行使股东权利。
1.4 双方中任何一方或其委派代表不能参加股东大会会议时,应委托对方或
对方之代表参加会议并行使投票表决权;如双方均不能参加股东大会会议时,应
共同委托一名代表人参加会议并行使投票表决权。
三、协议对公司的影响
上述《一致行动人协议》签署后不会导致公司实际控制人发生变化,有利于
进一步巩固和稳定现有股权控制结构,降低股权分散可能导致的管理和控制风
险,提高决策效率,确保公司持续稳定发展。
四、备查文件
1. 协议各方签署的《一致行动人协议》;
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2018 年 3 月 2 日
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