证券代码：002700                 证券简称：新疆浩源                公告编号：2018-013




                     新疆浩源天然气股份有限公司
                   第三届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十
一次会议的书面通知已于 2018 年 3 月 16 日发出，会议于 2018 年 3 月 29 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名，其中现场出席董事 4 名，分别是周举东先生、冷新卫先生、
吐尔洪艾麦尔先生、赵志勇先生，通讯方式出席董事 1 名，是王京伟先生。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事
长周举东先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     1．审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《公司 2017 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司
2017 年度报告摘要》（公告 2018-015）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
     2．审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案；

     经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（勤信审字【2018】

第 0429 号），2017 年度公司（母公司利润表）实现净利润为 88,981,874.16.元，
公 司 年 末 资 本 公 积 余 额 为 23,754,831.89 元 。 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
8,898,187.42 元后， 可分配利 润为 80,083,686.74 元，加上 以往未分 配利润
395,806,980.21 元，母公司期末累计可供分配利润为 475,890,666.95 元。
     鉴于公司 2017 年盈利状况，为了更好地回报股东，让全体股东共同分享公
司发展的经营成果，公司年度利润分配预案为：


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     以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 422,426,880 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金 0.30 元人民币（含税），共计派发股利 12,672,806.40 元，公司
2017 年度不进行资本公积金转增股本。
     公司董事会审议认为：该预案符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，
符合公司《章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。其分配
的时机符合公司现金流规划，满足分红条件和有关最低分红比例的规定，并充分
听取独立董事和中小股东意见，符合分红决策程序的要求，有利于公司实现持续、
稳定、健康的发展。同时公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董
事关于本次利润分配预案的独立意见详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
     在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
       3．审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《 公 司 2017 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
       4．审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《 公 司 关 于 2017 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》（ 公 告
2018-016）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     5．审议通过了《2017 年度总经理工作报告》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
       6．审议通过了《2017 年度董事会工作报告》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《2017 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议
案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
     公司独立董事赵志勇先生、王京伟先生分别向董事会提交了《2017 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。独立董事述职
报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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     7．审议通过了《2017 年度财务决算报告》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《2017 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案
尚需提交 2017 年度股东大会审议。
     8．审议通过了《2018 年度财务预算报告》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《2018 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案
尚需提交 2017 年度股东大会审议。
     9. 审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的议案;
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。

     按照《公司法》和《公司章程》的规定，拟续聘中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，聘用期一年，相关费用由董事会
授权公司经理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。本议案尚
需提交 2017 年度股东大会审议。
     10. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告 2018-017）详见《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交 2017
年度股东大会审议。
     11. 审议通过了《2017 年度社会责任报告》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《2017 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     12. 审议通过了《委托理财管理制度》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     13. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《关于使用闲置自有资金进行委托理财》（公告 2018-018）详见《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     14. 审议《公司关于会计政策变更》的议案
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
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     《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019）详见《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     15．审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会》的议案。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     同意于 2018 年 4 月 23 日（星期一）召开公司 2017 年度股东大会，审议
有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司公告（公告编号 2018-020）。


     三、备查文件
     1. 《公司第三届董事会第十一次会议决议》


     特此公告。




                                 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                              2018 年 3 月 29 日




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