新疆浩源:第三届董事会第十一次会议决议公告2018-03-30
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2018-013
新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十
一次会议的书面通知已于 2018 年 3 月 16 日发出,会议于 2018 年 3 月 29 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应出席董事 5 名,
实际出席董事 5 名,其中现场出席董事 4 名,分别是周举东先生、冷新卫先生、
吐尔洪艾麦尔先生、赵志勇先生,通讯方式出席董事 1 名,是王京伟先生。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会
议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事
长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2017 年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司
2017 年度报告摘要》(公告 2018-015)详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
2.审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案;
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(勤信审字【2018】
第 0429 号),2017 年度公司(母公司利润表)实现净利润为 88,981,874.16.元,
公 司 年 末 资 本 公 积 余 额 为 23,754,831.89 元 。 按 10% 提 取 法 定 盈 余 公 积
8,898,187.42 元后, 可分配利 润为 80,083,686.74 元,加上 以往未分 配利润
395,806,980.21 元,母公司期末累计可供分配利润为 475,890,666.95 元。
鉴于公司 2017 年盈利状况,为了更好地回报股东,让全体股东共同分享公
司发展的经营成果,公司年度利润分配预案为:
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以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 422,426,880 股为基数,向全体股东
每 10 股派发现金 0.30 元人民币(含税),共计派发股利 12,672,806.40 元,公司
2017 年度不进行资本公积金转增股本。
公司董事会审议认为:该预案符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,
符合公司《章程》规定的分配政策以及公司在招股说明书中做出的承诺。其分配
的时机符合公司现金流规划,满足分红条件和有关最低分红比例的规定,并充分
听取独立董事和中小股东意见,符合分红决策程序的要求,有利于公司实现持续、
稳定、健康的发展。同时公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。独立董
事关于本次利润分配预案的独立意见详见巨潮资讯(www.cninfo.com.cn)。
在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
3.审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《 公 司 2017 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
4.审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《 公 司 关 于 2017 年 度 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》( 公 告
2018-016)详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
5.审议通过了《2017 年度总经理工作报告》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
6.审议通过了《2017 年度董事会工作报告》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《2017 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议
案尚需提交 2017 年度股东大会审议。
公司独立董事赵志勇先生、王京伟先生分别向董事会提交了《2017 年度独
立董事述职报告》,并将在公司 2017 年度股东大会上进行述职。独立董事述职
报告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
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7.审议通过了《2017 年度财务决算报告》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《2017 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案
尚需提交 2017 年度股东大会审议。
8.审议通过了《2018 年度财务预算报告》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《2018 年度财务预算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案
尚需提交 2017 年度股东大会审议。
9. 审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
按照《公司法》和《公司章程》的规定,拟续聘中勤万信会计师事务所(特
殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构,聘用期一年,相关费用由董事会
授权公司经理层按照市场公允、合理的定价原则与审计机构协商确定。本议案尚
需提交 2017 年度股东大会审议。
10. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》(公告 2018-017)详见《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交 2017
年度股东大会审议。
11. 审议通过了《2017 年度社会责任报告》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《2017 年度社会责任报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
12. 审议通过了《委托理财管理制度》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《委托理财管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
13. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财》(公告 2018-018)详见《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
14. 审议《公司关于会计政策变更》的议案
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
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《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-019)详见《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
15.审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会》的议案。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
同意于 2018 年 4 月 23 日(星期一)召开公司 2017 年度股东大会,审议
有关议案。会议通知详见刊登在《上海证券报》、《证券时报》巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的公司公告(公告编号 2018-020)。
三、备查文件
1. 《公司第三届董事会第十一次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2018 年 3 月 29 日
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