证劵代码：002700               证劵简称：新疆浩源           公告编号：2018-014



                    新疆浩源天然气股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会
议于 2018 年 3 月 29 日 13 时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知
于 2018 年 3 月 16 日以专人送达方式送达给全体监事，应参加会议监事 3 名，实
到监事 3 名，为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡
中友先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》
的有关规定，会议形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1. 审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     公司《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
     2. 审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》
     表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2
号——年度报告的内容与格式（2016年修订）》、深圳证券交易所《股票上市规则》
和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求，公司组织编制了《2017
年度报告及摘要》。监事会成员在全面了解《公司2017年度报告及摘要》后, 对
其进行了认真严格的审核，一致认为：
     《公司 2017 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章
程等的规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所
载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。


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     《公司 2017 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司
2017 年度报告摘要》（公告 2018-015）详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
     3. 审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。
     根据财政部、证监会、审计署等部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其
配套指引的规定和要求，结合公司的相关规定，在内部控制日常监督和专项监督
的基础上，公司对截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行
了自我评价，并出具了自我评价报告，公司监事会对董事会编制的《公司 2017
年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查
和审核，一致认为：
     报告期内，公司发生控股股东占用公司资金的事项，公司资金的内部控制运
行机制部分失效，并自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期
间，公司及公司控股股东对此缺陷进行了总结和分析，并提出了全面整改措施。
     在公司内部控制评价报告基准日，除上述缺陷外，公司已建立了较为完善的
内部控制制度并能基本得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
     监事会对《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
     4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案；
       表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
     《关于使用闲置自有资金进行委托理财》（公告 2018-018）详见《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
      三、备查文件
       1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议。
     特此公告。


                                     新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
                                                    2018 年 3 月 29 日


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