新疆浩源:第三届监事会第八次会议决议公告2018-03-30
证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2018-014
新疆浩源天然气股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会
议于 2018 年 3 月 29 日 13 时在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议通知
于 2018 年 3 月 16 日以专人送达方式送达给全体监事,应参加会议监事 3 名,实
到监事 3 名,为胡中友先生、沈学锋先生和薛隼先生。本次会议由监事会主席胡
中友先生主持,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》
的有关规定,会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《2017 年度监事会工作报告》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
公司《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
2. 审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2
号——年度报告的内容与格式(2016年修订)》、深圳证券交易所《股票上市规则》
和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关要求,公司组织编制了《2017
年度报告及摘要》。监事会成员在全面了解《公司2017年度报告及摘要》后, 对
其进行了认真严格的审核,一致认为:
《公司 2017 年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章
程等的规定,其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,其所
载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
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证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2018-014
《公司 2017 年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《公司
2017 年度报告摘要》(公告 2018-015)详见《上海证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。
3. 审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,议案获得通过。
根据财政部、证监会、审计署等部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其
配套指引的规定和要求,结合公司的相关规定,在内部控制日常监督和专项监督
的基础上,公司对截至 2017 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行
了自我评价,并出具了自我评价报告,公司监事会对董事会编制的《公司 2017
年度内部控制自我评价报告》及公司内部控制制度的建设和运行情况进行了检查
和审核,一致认为:
报告期内,公司发生控股股东占用公司资金的事项,公司资金的内部控制运
行机制部分失效,并自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日期
间,公司及公司控股股东对此缺陷进行了总结和分析,并提出了全面整改措施。
在公司内部控制评价报告基准日,除上述缺陷外,公司已建立了较为完善的
内部控制制度并能基本得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客
观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
监事会对《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》的审核意见详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
4、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财》的议案;
表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,议案获得通过。
《关于使用闲置自有资金进行委托理财》(公告 2018-018)详见《上海证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 监事会
2018 年 3 月 29 日
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