新疆浩源:关于修订《公司章程》部分条款的公告2018-03-30
证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2018-017
新疆浩源天然气股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司章程指引(2016 年修订)》、深圳证券交易所《股
票上市规则》 《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,为提升新疆
浩源天然气股份有限公司(以下简称 “公司”)的治理水平,进一步加强对全体
股东、尤其是中小投资者合法权益的保护,结合中证中小投资者服务中心提出
的合理化建议, 公司于 2018 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议通过
《关于修订公司〈章程〉部分条款》的议案,具体修订情况如下:
修订对照表
章程
修订前 修订后
章节号
公司系依照《公司法》和其他有
关法规成立的股份有限公司。 公司系依照《公司法》和其他有关法规成
公司由阿克苏天然气有限责任 立的股份有限公司。
公司依法整体变更而成立,在新疆阿 公司由阿克苏浩源天然气有限责任公司
克苏地区工商行政管理局注册登记, 依法整体变更而成立,在新疆阿克苏地区工商
取得《企业法人营业执照》,营业执 行政管理局注册登记,取得《企业法人营业执
第二条 照注册号为 652900050001481。原阿 照 》, 统 一 社 会 信 用 代 码 为
克苏天然气有限责任公司的权利义 916529007846613320。原阿克苏浩源天然气有
务由公司依法承继。 限责任公司的权利义务由公司依法承继。
公司营业执照签发日期为公司 公司营业执照签发日期为公司成立日期。
成立日期。公司营业执照记载的事项 公司营业执照记载的事项发生变更的,公司须
发生变更的,公司须依法办理变更登 依法办理变更登记,更换营业执照。
记,更换营业执照。
公司注册资本为人民币11,734.08 公司注册资本为人民币 422,426,880 元。股
第六条 万元。股份总数为11,734.08万股,每 份总数 422,426,880 股,每股金额 1 元,设立
股1元,设立方式为发起设立。 方式为发起设立。
本公司章程经公司股东大会特别
本公司章程经公司最近一次股东大会特
第十条 决议通过后,于公司首次公开发行 A
别决议通过后生效。
股股票完成之日起生效。
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本章程所称其他高级管理人员
本章程所称高级管理人员是指公司的总
是指公司的副总经理、董事会秘书、
第 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其
财务负责人(财务总监)及其他由公
十一条 他由公司董事会聘任并确认的,对公司经营及
司董事会聘任并确认的,对公司经营
投资有重大影响的管理人员。
及投资有重大影响的管理人员。
第 公司股份总数为11,734.08万股, 公司股份总数为 422,426,880 股,全部为
二十六条 全部为普通股。 普通股。
公司召开股东大会的地点为:公 公司召开股东大会的地点为:公司住所或
司住所或者董事会确定的其他地点。 者董事会确定的其他地点。
股东大会会议以现场召开为原 股东大会将设置会场 ,以现场会议形式
第 则。股东大会会议在保障股东充分表 召开 。公司还将提供网络投票方式为股东参
五十二条 达意见的前提下,也可以通讯表决方 加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加
式、电话方式、视频方式召开。股东 股东大会的,视为出席。股东大会的具体事项,
大会会议也可以采取现场与其它方 公司事先以股东大会通知的形式在指定媒体
式同时进行的方式召开。 上披露。
股东大会采用网络或其他方式
股东大会采用网络或其他方式的,应当在
的,应当在股东大会通知中明确载明
股东大会通知中明确载明网络或其他方式的
网络或其他方式的表决时间及表决
表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方
程序。股东大会网络或其他方式投票
式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召
的开始时间,不得早于现场股东大会
第 开前一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大会
召开前一日下午 3:00,并不得迟于现
六十三条 召开当日上午 9:30,其结束时间不得早于现场
场股东大会召开当日上午 9:30,其结
股东大会结束当日下午 3:00。股权登记日与会
束时间不得早于现场股东大会结束
议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日,不
当日下午 3:00。股权登记日与会议日
少于 2 个工作日。股权登记日一旦确认,不得
期之间的间隔应当不多于 7 个工作
变更。
日。股权登记日一旦确认,不得变更。
股东(包括股东代理人)以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有
一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重
股东(包括股东代理人)以其所
大事项时,对中小投资者表决应当单独计票。
代表的有表决权的股份数额行使表
单独计票结果应当及时公开披露。
决权,每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该
第 公司持有的本公司股份没有表
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
八十六条 决权,且该部分股份不计入出席股东
份总数。
大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条
董事会、独立董事和符合相关规
件的股东可以征集股东投票权。
定条件的股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披
露具体投票意向等信息 。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
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出席股东大会的股东,应当对提交表决的
出席股东大会的股东,应当对提
提案发表以下意见之一:同意、反对或弃权。
交表决的提案发表以下意见之一:同
但证券登记结算机构作为内地与香港股票市
意、反对或弃权。
第 场交易互联互通机制股票的名义持有人,按照
未填、错填、字迹无法辨认的表
九十七条 实际持有人意思表示进行申报的除外。
决票、未投的表决票均视为投票人放
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
弃表决权利,其所持股份数的表决结
投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所
果应计为“弃权”。
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
(十)聘任或者解聘公司总经
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事
理、董事会秘书,并决定其报酬事项
会秘书,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据
第一百 和奖惩事项;根据总经理的提名,聘
总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、
一十五条 任或者解聘公司副总经理、总会计师
财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项
等高级管理人员,并决定其报酬事项
和奖惩事项;
和奖惩事项;
(九)提请董事会聘任或者解聘
(九)提请董事会聘任或者解聘公司副总
公司副总经理、总会计师;
第一百 经理、财务总监;
(十三)决定拟订公司全资子公
四十六条 (十三)拟订公司全资子公司及控股子公
司及控股子公司设置分支机构的方
司设置分支机构的方案;
案;
副总经理、总会计师由总经理提
副总经理、财务总监由总经理提名,董事
第一百 名,董事会聘任或解聘。副总经理、
会聘任或解聘。副总经理、财务总监对总经理
五十一条 总会计师对总经理负责,其职权执行
负责,其职权执行总经理工作细则的规定。
总经理工作细则的规定。
公司按照法律、行政法规、国务
第一百 公司按照法律、行政法规、国务院财政主
院财政主管部门的规定及公司章程
六十八条 管部门的规定制定公司的财务会计制度。
的规定建立公司的财务、会计制度。
(三)公司章程所称高级管理人
第二百
员是指公司的总经理、副总经理、董 删除
一十七条
事会秘书、财务负责人。
以上公司《章程》的条款修订后,公司《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》的相同条款内容也一并做修订。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司
2018 年 3 月 29 日
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