证券代码：002700 证券简称：新疆浩源 公告编号：2018-017
新疆浩源天然气股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司章程指引（2016 年修订）》、深圳证券交易所《股
票上市规则》 《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，为提升新疆
浩源天然气股份有限公司（以下简称 “公司”）的治理水平，进一步加强对全体
股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，结合中证中小投资者服务中心提出
的合理化建议， 公司于 2018 年 3 月 29 日召开第三届董事会第十一次会议通过
《关于修订公司〈章程〉部分条款》的议案，具体修订情况如下：
修订对照表
章程
修订前 修订后
章节号
公司系依照《公司法》和其他有
关法规成立的股份有限公司。 公司系依照《公司法》和其他有关法规成
公司由阿克苏天然气有限责任 立的股份有限公司。
公司依法整体变更而成立，在新疆阿 公司由阿克苏浩源天然气有限责任公司
克苏地区工商行政管理局注册登记， 依法整体变更而成立，在新疆阿克苏地区工商
取得《企业法人营业执照》，营业执 行政管理局注册登记，取得《企业法人营业执
第二条 照注册号为 652900050001481。原阿 照 》， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
克苏天然气有限责任公司的权利义 916529007846613320。原阿克苏浩源天然气有
务由公司依法承继。 限责任公司的权利义务由公司依法承继。
公司营业执照签发日期为公司 公司营业执照签发日期为公司成立日期。
成立日期。公司营业执照记载的事项 公司营业执照记载的事项发生变更的，公司须
发生变更的，公司须依法办理变更登 依法办理变更登记，更换营业执照。
记，更换营业执照。
公司注册资本为人民币11,734.08 公司注册资本为人民币 422,426,880 元。股
第六条 万元。股份总数为11,734.08万股，每 份总数 422,426,880 股，每股金额 1 元，设立
股1元，设立方式为发起设立。 方式为发起设立。
本公司章程经公司股东大会特别
本公司章程经公司最近一次股东大会特
第十条 决议通过后，于公司首次公开发行 A
别决议通过后生效。
股股票完成之日起生效。
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本章程所称其他高级管理人员
本章程所称高级管理人员是指公司的总
是指公司的副总经理、董事会秘书、
第 经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其
财务负责人（财务总监）及其他由公
十一条 他由公司董事会聘任并确认的，对公司经营及
司董事会聘任并确认的，对公司经营
投资有重大影响的管理人员。
及投资有重大影响的管理人员。
第 公司股份总数为11,734.08万股， 公司股份总数为 422,426,880 股，全部为
二十六条 全部为普通股。 普通股。
公司召开股东大会的地点为：公 公司召开股东大会的地点为：公司住所或
司住所或者董事会确定的其他地点。 者董事会确定的其他地点。
股东大会会议以现场召开为原 股东大会将设置会场 ，以现场会议形式
第 则。股东大会会议在保障股东充分表 召开 。公司还将提供网络投票方式为股东参
五十二条 达意见的前提下，也可以通讯表决方 加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加
式、电话方式、视频方式召开。股东 股东大会的，视为出席。股东大会的具体事项，
大会会议也可以采取现场与其它方 公司事先以股东大会通知的形式在指定媒体
式同时进行的方式召开。 上披露。
股东大会采用网络或其他方式
股东大会采用网络或其他方式的，应当在
的，应当在股东大会通知中明确载明
股东大会通知中明确载明网络或其他方式的
网络或其他方式的表决时间及表决
表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方
程序。股东大会网络或其他方式投票
式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召
的开始时间，不得早于现场股东大会
第 开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会
召开前一日下午 3:00，并不得迟于现
六十三条 召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场
场股东大会召开当日上午 9:30，其结
股东大会结束当日下午 3:00。股权登记日与会
束时间不得早于现场股东大会结束
议日期之间的间隔应当不多于 7 个工作日，不
当日下午 3:00。股权登记日与会议日
少于 2 个工作日。股权登记日一旦确认，不得
期之间的间隔应当不多于 7 个工作
变更。
日。股权登记日一旦确认，不得变更。
股东（包括股东代理人）以其所代表的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重
股东（包括股东代理人）以其所
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
代表的有表决权的股份数额行使表
单独计票结果应当及时公开披露。
决权，每一股份享有一票表决权。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该
第 公司持有的本公司股份没有表
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
八十六条 决权，且该部分股份不计入出席股东
份总数。
大会有表决权的股份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条
董事会、独立董事和符合相关规
件的股东可以征集股东投票权。
定条件的股东可以征集股东投票权。
征集股东投票权应当向被征集人充分披
露具体投票意向等信息 。禁止以有偿或者变
相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征
集投票权提出最低持股比例限制。
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出席股东大会的股东，应当对提交表决的
出席股东大会的股东，应当对提
提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
交表决的提案发表以下意见之一：同
但证券登记结算机构作为内地与香港股票市
意、反对或弃权。
第 场交易互联互通机制股票的名义持有人，按照
未填、错填、字迹无法辨认的表
九十七条 实际持有人意思表示进行申报的除外。
决票、未投的表决票均视为投票人放
未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未
弃表决权利，其所持股份数的表决结
投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所
果应计为“弃权”。
持股份数的表决结果应计为“弃权”。
（十）聘任或者解聘公司总经
（十） 聘任或者解聘公司总经理、董事
理、董事会秘书，并决定其报酬事项
会秘书，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据
第一百 和奖惩事项；根据总经理的提名，聘
总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、
一十五条 任或者解聘公司副总经理、总会计师
财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项
等高级管理人员，并决定其报酬事项
和奖惩事项；
和奖惩事项；
（九）提请董事会聘任或者解聘
（九）提请董事会聘任或者解聘公司副总
公司副总经理、总会计师；
第一百 经理、财务总监；
（十三）决定拟订公司全资子公
四十六条 （十三）拟订公司全资子公司及控股子公
司及控股子公司设置分支机构的方
司设置分支机构的方案；
案；
副总经理、总会计师由总经理提
副总经理、财务总监由总经理提名，董事
第一百 名，董事会聘任或解聘。副总经理、
会聘任或解聘。副总经理、财务总监对总经理
五十一条 总会计师对总经理负责，其职权执行
负责，其职权执行总经理工作细则的规定。
总经理工作细则的规定。
公司按照法律、行政法规、国务
第一百 公司按照法律、行政法规、国务院财政主
院财政主管部门的规定及公司章程
六十八条 管部门的规定制定公司的财务会计制度。
的规定建立公司的财务、会计制度。
（三）公司章程所称高级管理人
第二百
员是指公司的总经理、副总经理、董 删除
一十七条
事会秘书、财务负责人。
以上公司《章程》的条款修订后，公司《股东大会议事规则》《董事会议事
规则》的相同条款内容也一并做修订。
本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议批准。
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司
2018 年 3 月 29 日
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