证劵代码：002700               证劵简称：新疆浩源             公告编号：2018-032




                     新疆浩源天然气股份有限公司

                   第三届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十
三次会议的书面通知已于 2018 年 4 月 12 日发出，会议于 2018 年 4 月 23 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应出席董事 5 名，
实际出席董事 5 名，其中现场出席董事 4 名，分别是周举东先生、冷新卫先生、
吐尔洪艾麦尔先生、赵志勇先生，通讯方式出席董事 1 名，是王京伟先生。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会
议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事
长周举东先生主持。


     二、董事会会议审议情况
     1．审议通过了《公司 2018 年一季度报告全文及正文》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《公司 2018 年一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《公司 2018 年一季度报告正文》（公告 2018-032）详见《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     2．审议通过了《公司信息披露管理制度（修订）》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《公司信息披露管理制度（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     3．审议通过了《公司重大信息内部报告制度》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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     4．审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度（修订）》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 （ 修 订 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

     5．审议通过了《公司总经理工作细则（修订）》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《公司总经理工作细则（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     6．审议通过了《董事会秘书工作细则（修订）》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《董事会秘书工作细则（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     7．审议通过了《公司内部审计制度（修订）》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《公司内部审计制度（修订）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     8．审议通过了《控股子公司管理制度》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     9. 审议通过了《董事会安全生产委员会工作制度（修订）》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     10. 审议通过了《董事会审计委员会工作制度（修订）》的议案；
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     《 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 制 度 （ 修 订 ）》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     11. 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作制度（修订）》的议案;
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     12. 审议通过了《改选董事会安全生产委员会委员》的议案。
     表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。议案获得通过。
     改选后的董事会安全生产委员会成员，名单如下：
     主任委员：冷新卫（董事、总经理）
     副主任委员：韩小锋（副总经理）

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     委员：周举东（董事）、王京伟（独立董事）、吐尔洪艾麦尔（副总经理）、
索毅（副总经理）、张歌伟（财务总监）。


     三、备查文件
     1. 《公司第三届董事会第十三次会议决议》


     特此公告。




                                 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
                                               2018 年 4 月 23 日




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