新疆浩源:第三届董事会第十三次会议决议公告2018-04-24
证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2018-032
新疆浩源天然气股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十
三次会议的书面通知已于 2018 年 4 月 12 日发出,会议于 2018 年 4 月 23 日上午
10:30 时在新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室召开。会议应出席董事 5 名,
实际出席董事 5 名,其中现场出席董事 4 名,分别是周举东先生、冷新卫先生、
吐尔洪艾麦尔先生、赵志勇先生,通讯方式出席董事 1 名,是王京伟先生。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,会
议形成的决议合法有效。公司全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事
长周举东先生主持。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司 2018 年一季度报告全文及正文》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《公司 2018 年一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
《公司 2018 年一季度报告正文》(公告 2018-032)详见《上海证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.审议通过了《公司信息披露管理制度(修订)》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《公司信息披露管理制度(修订)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.审议通过了《公司重大信息内部报告制度》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
1
证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2018-032
4.审议通过了《公司内幕信息知情人登记管理制度(修订)》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《 公 司 内 幕 信 息 知 情 人 登 记 管 理 制 度 ( 修 订 )》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
5.审议通过了《公司总经理工作细则(修订)》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《公司总经理工作细则(修订)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
6.审议通过了《董事会秘书工作细则(修订)》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《董事会秘书工作细则(修订)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
7.审议通过了《公司内部审计制度(修订)》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《公司内部审计制度(修订)》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
8.审议通过了《控股子公司管理制度》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
9. 审议通过了《董事会安全生产委员会工作制度(修订)》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
10. 审议通过了《董事会审计委员会工作制度(修订)》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
《 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 制 度 ( 修 订 )》 详 见 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
11. 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会工作制度(修订)》的议案;
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
12. 审议通过了《改选董事会安全生产委员会委员》的议案。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。议案获得通过。
改选后的董事会安全生产委员会成员,名单如下:
主任委员:冷新卫(董事、总经理)
副主任委员:韩小锋(副总经理)
2
证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2018-032
委员:周举东(董事)、王京伟(独立董事)、吐尔洪艾麦尔(副总经理)、
索毅(副总经理)、张歌伟(财务总监)。
三、备查文件
1. 《公司第三届董事会第十三次会议决议》
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2018 年 4 月 23 日
3