证劵代码:002700 证劵简称:新疆浩源 公告编号:2018-035 新疆浩源天然气股份有限公司 2017年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1.本次股东大会未出现增加、减少、修改、否决议案的情形,也未变更以 往股东大会已通过决议的情形。 2.本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3.本次股东大会采用中小投资者【指上市公司董事、监事、高级管理人员 及单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东(或称“中小股东”)】单 独计票。 一、会议通知情况 新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称“公司”)《公司关于召开 2017 年 度股东大会的通知》登载于 2018 年 3 月 30 日《上海证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )。 二、会议召开情况 1. 会议召开时间: (1)现场会议时间为:2018 年 4 月 23 日(星期一)14:00。 (2)网络投票时间为:2018 年 4 月 22 日至 4 月 23 日。 其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为:2018 年 4 月 22 日下午 15:00 至 4 月 23 日下午 15:00。 2. 会议召开地点:新疆阿克苏市英阿瓦提路 2 号公司会议室。 3. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2018-035 4. 会议召集人:公司董事会。 5. 会议主持人:公司董事长周举东先生。 三、会议出席情况 出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 9 人,代表股份数量 264,436,700 股,占公司有表决权股份总数 422,426,880 股的 62.5994%。其中:中 小投资者的出席 5 人,代表股份数量 7,828,700 股,占公司有表决权股份总数的 1.8533%。 1. 现场会议的出席情况 现场出席会议的股东及股东授权委托代表 5 人,代表股份数量 264,276,000 股,占公司有表决权股份总数的 62.5614%。 2. 网络投票的情况 通过网络投票的股东 4 人,代表股份数量 160,700 股,占公司有表决权股份 总数的 0.0380%。 本次会议由公司第三届董事会第十一次会议决定召开,符合《公司法》 《上 市公司股东大会规则》 《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、深圳 证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。 公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司其他高级管理人员列席 了本次会议。北京市通商律师事务所在现场对本次股东大会的召开进行了见证, 并出具法律意见书。 四、议案审议表决情况 与会股东经过认真审议,以书面记名投票方式与网络投票方式,对以下议案 进行逐项表决,具体表决结果如下: 1. 审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》的议案; 表决情况: 同意264,276,000股,其中现场投票264,276,000股,网络投票0股,合计占出 席本股东大会有效表决权股份总数的99.9392%; 反对 136,500股,其中现场投票 0 股,网络投票136,500股,合计占出席本 2 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2018-035 股东大会有效表决权股份总数的0.0516%; 弃权 24,200股,其中现场投票 0 股,网络投票24,200股,合计占出席本股 东大会有效表决权股份总数的0.0092%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,668,000 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 97.9472%;反对 136,500 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份的 1.7436%;弃权 24,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.3091%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 2. 审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》的议案; 表决情况: 同意264,276,000股,其中现场投票264,276,000股,网络投票0股,合计占出 席本股东大会有效表决权股份总数的99.9392%; 反对 160,700 股,其中现场投票 0 股,网络投票160,700股,合计占出席本 股东大会有效表决权股份总数的0.0608%; 弃权 0 股,其中现场投票 0 股,网络投票 0 股,合计占出席本股东大会 有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,668,000 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 97.9473%;反对 160,700 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份的 2.0527%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.0000%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 3. 审议通过了《2017 年度董事会工作报告》的议案; 表决情况: 同意264,276,000股,其中现场投票264,276,000股,网络投票0股,合计占出 席本股东大会有效表决权股份总数的99.9392%; 3 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2018-035 反对 136,500股,其中现场投票 0 股,网络投票136,500股,合计占出席本 股东大会有效表决权股份总数的0.0516%; 弃权 24,200股,其中现场投票 0 股,网络投票24,200股,合计占出席本股 东大会有效表决权股份总数的0.0092%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,668,000 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 97.9472%;反对 136,500 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份的 1.7436%;弃权 24,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.3091%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 4. 审议通过了《2017 年度监事会工作报告》的议案; 表决情况: 同意264,276,000股,其中现场投票264,276,000股,网络投票0股,合计占出 席本股东大会有效表决权股份总数的99.9392%; 反对 136,500股,其中现场投票 0 股,网络投票136,500股,合计占出席本 股东大会有效表决权股份总数的0.0516%; 弃权 24,200股,其中现场投票 0 股,网络投票24,200股,合计占出席本股 东大会有效表决权股份总数的0.0092%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,668,000 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 97.9472%;反对 136,500 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份的 1.7436%;弃权 24,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.3091%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 5. 审议通过了《2017 年度财务决算报告》的议案; 表决情况: 同意264,276,000股,其中现场投票264,276,000股,网络投票0股,合计占出 4 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2018-035 席本股东大会有效表决权股份总数的99.9392%; 反对 136,500股,其中现场投票 0 股,网络投票136,500股,合计占出席本 股东大会有效表决权股份总数的0.0516%; 弃权 24,200股,其中现场投票 0 股,网络投票24,200股,合计占出席本股 东大会有效表决权股份总数的0.0092%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,668,000 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 97.9472%;反对 136,500 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份的 1.7436%;弃权 24,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.3091%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 6. 审议通过了《2018 年度财务预算报告》的议案; 表决情况: 同意264,276,000股,其中现场投票264,276,000股,网络投票0股,合计占出 席本股东大会有效表决权股份总数的99.9392%; 反对 136,500股,其中现场投票 0 股,网络投票136,500股,合计占出席本 股东大会有效表决权股份总数的0.0516%; 弃权 24,200股,其中现场投票 0 股,网络投票24,200股,合计占出席本股 东大会有效表决权股份总数的0.0092%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,668,000 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 97.9472%;反对 136,500 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份的 1.7436%;弃权 24,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.3091%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 7. 审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构》的议案; 表决情况: 5 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2018-035 同意264,276,000股,其中现场投票264,276,000股,网络投票0股,合计占出 席本股东大会有效表决权股份总数的99.9392%; 反对 136,500股,其中现场投票 0 股,网络投票136,500股,合计占出席本 股东大会有效表决权股份总数的0.0516%; 弃权 24,200股,其中现场投票 0 股,网络投票24,200股,合计占出席本股 东大会有效表决权股份总数的0.0092%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,668,000 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 97.9472%;反对 136,500 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份的 1.7436%;弃权 24,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.3091%。 表决结果:该项议案属于普通决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的二分之一以上通过。 8. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款》的议案。 表决情况: 同意264,276,000股,其中现场投票264,276,000股,网络投票0股,合计占出 席本股东大会有效表决权股份总数的99.9392%; 反对 136,500股,其中现场投票 0 股,网络投票136,500股,合计占出席本 股东大会有效表决权股份总数的0.0516%; 弃权 24,200股,其中现场投票 0 股,网络投票24,200股,合计占出席本股 东大会有效表决权股份总数的0.0092%。 其中,中小投资者表决结果为:同意 7,668,000 股,占出席会议中小投资者 有效表决权股份的 97.9472%;反对 136,500 股,占出席会议中小投资者有效表决 权股份的 1.7436%;弃权 24,200 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份的 0.3091%。 表决结果:该项议案属于特别决议案,已获得出席股东大会有效表决权股份 总数的三分之二以上通过。 五、律师出具的法律意见 6 证券代码:002700 证券简称:新疆浩源 公告编号:2018-035 1. 律师事务所名称:北京市通商律师事务所 2. 律师姓名:程益群、高毛英 3. 结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、《股 东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格、会议 的表决程序、表决结果合法、有效。 该法律意见书全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 六、备查文件 1. 《公司 2017 年度股东大会决议》 2. 《北京市通商律师事务所关于新疆浩源天然气股份有限公司 2017 年度股 东大会的法律意见书》 特此公告。 新疆浩源天然气股份有限公司 董事会 2018 年 4 月 23 日 7